2021 年度董事会工作报告
南京科思化学股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规
范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，从切实维护公司和股
东利益出发，持续推进公司战略规划，提升公司规范运作能力；认真贯彻公司股
东大会的各项决议，审慎、科学决策，忠实、勤勉地履行职责，积极开展董事会
的各项工作，切实保障了公司持续健康发展。现将公司董事会 2021 年度工作情
况和 2022 年工作重点报告如下：
一、2021 年度经营情况讨论与分析
（一）主要会计数据和财务指标
本年比上年
2021 年 2020 年 2019 年
增减
营业收入（元） 1,090,416,661.57 1,008,469,364.93 8.13% 1,100,355,767.70
归属于上市公司股东的净利
132,866,082.51 163,458,183.84 -18.72% 153,698,369.14
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
114,912,962.50 155,988,313.97 -26.33% 153,846,576.01
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
152,054,559.59 166,282,411.17 -8.56% 157,562,209.34
额（元）
基本每股收益（元/股） 1.1771 1.6953 -30.57% 1.8155
稀释每股收益（元/股） 1.1771 1.6953 -30.57% 1.8155
加权平均净资产收益率 8.68% 17.22% -8.54% 32.44%
本年末比上
2021 年末 2020 年末 2019 年末
年末增减
资产总额（元） 1,836,043,439.91 1,679,100,411.20 9.35% 1,020,911,892.42
归属于上市公司股东的净资 1,589,660,199.06 1,475,394,198.68 7.74% 545,075,890.83
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产（元）
（二）经营情况讨论与分析
2021 年，全球经济处在遭受新冠疫情严重冲击后的缓慢复苏过程中，我国
经济率先恢复增长，“十四五”实现良好开局；同时，疫情对全球产业链带来的
冲击，造成了供给和物流紧张，原材料和海运费价格大幅上升；国内基于“碳达
峰碳中和”目标的能耗双控措施，则进一步推升了原材料价格。面对复杂多变的
外部环境，公司一方面强化风险意识，及时调整经营策略，积极应对外部环境变
化所面临的挑战；另一方面加快技术创新步伐，优化战略布局，积极应对全球格
局变化所带来的长远影响。报告期内，公司把握复苏机遇，坚持创新发展，推进
战略布局，进一步奠定了未来健康、可持续发展的基础。
报告期内，公司实现营业收入 109,041.67 万元，同比增长 8.13%；归属于
上市公司股东的净利润为 13,286.61 万元，同比下降 18.72%；经营活动产生的
现金流量净额 15,205.46 万元，同比下降 8.56%。公司 2021 年度净利润下降的
主要原因是：原材料和海运费价格大幅上涨，压低了公司产品毛利率水平；此外，
报告期内公司加大研发投入、新增产线产能利用率尚在逐步提升中、不再享受国
家减免企业社会保险费等疫情纾困政策等，也一定程度上影响了公司报告期内的
净利润水平。报告期内公司与安庆高新技术产业开发区管理委员会签署了《安庆
高新技术产业开发区项目投资合作协议》，计划总投资约 30 亿元人民币，建设高
端个人护理品及合成香料项目。为持续推进公司总体发展战略，进一步丰富公司
业务结构、提升营业规模奠定了基础。
市场与营销方面，报告期内公司持续加大市场开拓力度，尤其是新产品的市
场拓展；协调上下游积极应对外部环境剧烈变化的影响，充分沟通产品价格调整
方案；开拓思路、锐意进取，在为现有客户持续提供优质服务的同时，进一步加
大新客户开发力度，取得了较好的进展。报告期内，公司持续做好应用与配方实
验室建设，进一步完善客户服务体系；同时，优化营销团队建设，适应不断丰富
的客户结构需求。
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生产管理方面，报告期内公司继续遵循“安全、环保、质量、成本”八字方
针开展各项工作。通过持续完善安全生产管理制度、严格落实安全管控措施和责
任、提升自动化控制水平、优化环境治理等措施，保障 2021 年度的平稳生产。
报告期内，公司持续开展现有产品线的生产工艺优化工作，在降低三废排放、提
升产品收率和节能降耗等方面取得了一定成效。
项目建设方面，报告期内公司稳步推进募投项目建设，马鞍山科思辛基三嗪
酮（EHT）、水杨酸苄酯（BS）、水杨酸正己酯（NHS）、水杨酸异戊酯和水杨酸正
戊酯（AS）以及水杨酸甲酯（MS）生产线陆续投料试运行。为提高募集资金使用
效率，合理配置公司资源，公司根据实际情况终止了马鞍山科思 25,000t/a 高端
日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）中的水杨酸生产线建设，调整建设年
产 2,500 吨日用化学品原料项目中的二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯（PA）生产
线，该产线已于 2021 年第四季度开工建设。
技术创新方面，报告期内公司持续扩大和加强研发队伍，并进一步提升研究
院的研发实力和创新活力；继续围绕现有核心技术和总体发展战略，开展市场导
向的新产品、新工艺开发，在合成香料、新型防晒剂及其他化妆品原料领域的新
产品、新工艺开发方面取得了有益进展；报告期内，新增专利申请 14 项，获得
专利授权 23 项（其中发明专利 6 项）。
二、2021 年董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，历次会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有
会议决议都合法有效。具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 会议议案
1、《2020 年度总裁工作报告》；
第二届董事会 2021 年 4 月
1 2、《2020 年度董事会工作报告》；
第十三次会议 15 日
3、《关于公司<2020 年年度报告>及其摘
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要的议案》；
4、《2020 年度财务决算报告》；
5、《2020 年度利润分配预案》；
6、《关于公司<2020 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》；
7、《2020 年度内部控制自我评价报告》；
8、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议
案》；
9、《关于向银行申请综合授信额度的议
案》；
10、《关于开展远期结售汇业务的议案》；
11、《关于使用闲置募集资金和闲置自有
资金进行现金管理的议案》；
12、《关于补选独立董事的议案》；
13、《关于调整公司独立董事津贴的议
案》；
14、《关于提请召开公司 2020 年度股东大
会的议案》。
第二届董事会 2021 年 4 月 《关于公司<2021 年第一季度报告>的议
2
第十四次会议 23 日 案》。
第二届董事会 2021 年 7 月 《关于参与投资川流新材料基金二期暨
3
第十五次会议 16 日 关联交易的议案》。
1、《关于公司<2021 年半年度报告>及其
第二届董事会 2021 年 8 月 摘要的议案》；
4
第十六次会议 20 日 2、《关于公司<2021 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告>的议案》。
第二届董事会 2021 年 9 月 1、《关于与安庆高新技术产业开发区管理
5
第十七次会议 28 日 委员会签订项目投资合作协议的议案》；
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2、《关于变更部分募集资金用途的议案》；
3、《关于提请召开公司 2021 年第一次临
时股东大会的议案》。
第二届董事会 2021 年 10 月 《关于公司<2021 年第三季度报告>的议
6
第十八次会议 22 日 案》。
第二届董事会 2021 年 11 月 《关于与南京江宁经济技术开发区管理
7
第十九次会议 10 日 委员会签订投资建设协议的议案》。
（二）股东大会召集及决议执行情况
报告期内，公司董事会严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司
章程》、《董事会议事规则》的规定履行职责，召集股东大会、认真落实股东大会
各项决议。全年公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，具体情况
如下：
序号 会议届次 会议时间 会议议案
1、《2020 年度董事会工作报告》；
2、《2020 年度监事会工作报告》；
3、《关于公司<2020 年年度报告>及其摘
要的议案》；
4、《2020 年度财务决算报告》；
2020 年度股东 2021 年 5 月
1 5、《2020 年度利润分配预案》；
大会 18 日
6、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议
案》；
7、《关于补选独立董事的议案》；
8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
1、《关于与安庆高新技术产业开发区管理
2021 年第一次 2021 年 10 月
2 委员会签订项目投资合作协议的议案》；
临时股东大会 15 日
2、《关于变更部分募集资金用途的议案》。
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（三）董事会各专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会各专门委员会积极开展各项工作，认真履职，充分发
挥专门议事职能，保证了董事会决策的科学性，提高了公司重大决策的质量。2021
年，公司董事会各专门委员会分别就定期报告、利润分配预案、募集资金使用、
对外投资、补选独立董事等事项，召开了 4 次审计委员会、2 次薪酬与考核委员
会、1 次提名委员会和 3 次战略委员会会议。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格遵守有关法律、法规和规范性文件，以及《公
司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立履行职责，认真审议
董事会相关议案、发表独立意见，促进公司规范运作，维护公司整体利益特别是
中小股东的合法权益。2021 年，公司独立董事分别就内部控制自我评价报告、
续聘会计师事务所、募集资金使用、利润分配预案、补选独立董事等事项，发表
了独立意见或事前认可意见。
三、2022 年董事会工作重点
2022 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理
中的重要作用，着重从如下方面扎实做好工作：（1）贯彻落实股东大会的各项决
议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；（2）按照既定的经营目标和发展方向，
努力推动实施公司的发展战略； 3）不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，
提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；（4）继续严格按照有关法律、法规和
规范性文件，以及《公司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的
规定，认真、自觉履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，
并加强与投资者之间的沟通，促进公司与投资者之间的良好互动关系；（5）加强
公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司健康、可持续发展。
面对当前的机遇与挑战，公司董事会将带领管理层不断锐意进取，开创公司
发展的新局面；同时，将时刻保持对资本市场的敬畏之心，严格贯彻执行各项监
管要求，规范经营，持续做好信息披露、中小投资者权益保护等各项工作。
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南京科思化学股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 22 日
