科思股份：关于召开2021年度股东大会通知的更正公告2022-04-26
证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2022-028
南京科思化学股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021
年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026，以下简称“原公告”）。
现对公告中相关内容更正如下：
一、关于原公告“二、会议审议事项”
更正前：
1、审议《2021 年度董事会工作报告》；
2、审议《2021 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》；
4、审议《2021 年度财务决算报告》；
5、审议《2021 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》；
8、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；
9、审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事
的议案》；
10、审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的
议案》；
11、审议《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表
监事的议案》。
现更正为：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2021 年度监事会工作报告》 √
3.00 《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《2021 年度财务决算报告》 √
5.00 《2021 年度利润分配预案》 √
《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公
6.00 √
司 2022 年度审计机构的议案》
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
7.00 √
充流动资金的议案》
8.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 √
累积投票提案
《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立
9.00 应选 6 人
董事的议案》
9.01 选举周旭明先生为第三届董事会非独立董事 √
9.02 选举杨军先生为第三届董事会非独立董事 √
9.03 选举于鲁登先生为第三届董事会非独立董事 √
9.04 选举陶龙明先生为第三届董事会非独立董事 √
9.05 选举曹晓如先生为第三届董事会非独立董事 √
9.06 选举何驰先生为第三届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董
10.00 应选人 3 人
事的议案》
10.01 选举宋兵先生为第三届董事会独立董事 √
10.02 选举崔荣军先生为第三届董事会独立董事 √
10.03 选举郭燏先生为第三届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工
11.00 应选 2 人
代表监事的议案》
11.01 选举刘建生先生为第三届监事会非职工代表监事 √
11.02 选举王艳红女士为第三届监事会非职工代表监事 √
同时将“三、提案编码”删除，并调整后续编号。
二、关于原公告附件 1《参加网络投票的具体操作流程》之“一、
网络投票的程序”之“2、填报表决意见”
更正前：
③选举非职工代表监事（如提案 11.00，采用差额选举，应选人
数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
现更正为：
③选举非职工代表监事（如提案 11.00，采用等额选举，应选人
数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
三、关于原公告附件 2《授权委托书》
更正前：
累积投票提案
《关于公司董事会换届暨选举第三届董事
9.00 应选 6 人
会非独立董事的议案》
选举周旭明先生为第三届董事会非独立董 √
9.01
事
9.02 选举杨军先生为第三届董事会非独立董事 √
选举于鲁登先生为第三届董事会非独立董 √
9.03
事
选举陶龙明先生为第三届董事会非独立董 √
9.04
事
选举曹晓如先生为第三届董事会非独立董 √
9.05
事
9.06 选举何驰先生为第三届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届暨选举第三届董事
10.00 应选 3 人
会独立董事的议案》
10.01 选举宋兵先生为第三届董事会独立董事 √
10.02 选举崔荣军先生为第三届董事会独立董事 √
10.03 选举郭燏先生为第三届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届暨选举第三届监事
11.00 应选 2 人
会非职工代表监事的议案》
选举刘建生先生为第三届监事会非职工代
11.01 √
表监事
选举王艳红女士为第三届监事会非职工代
11.02 √
表监事
备注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议
事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进
行投票表决。
现更正为：
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届暨选举第三届董事
9.00 应选 6 人 票数
会非独立董事的议案》
选举周旭明先生为第三届董事会非独立董
9.01 √
事
9.02 选举杨军先生为第三届董事会非独立董事 √
选举于鲁登先生为第三届董事会非独立董
9.03 √
事
选举陶龙明先生为第三届董事会非独立董
9.04 √
事
选举曹晓如先生为第三届董事会非独立董
9.05 √
事
9.06 选举何驰先生为第三届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届暨选举第三届董事
10.00 应选 3 人 票数
会独立董事的议案》
10.01 选举宋兵先生为第三届董事会独立董事 √
10.02 选举崔荣军先生为第三届董事会独立董事 √
10.03 选举郭燏先生为第三届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届暨选举第三届监事
11.00 应选 2 人 票数
会非职工代表监事的议案》
选举刘建生先生为第三届监事会非职工代
11.01 √
表监事
选举王艳红女士为第三届监事会非职工代
11.02 √
表监事
备注：委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、
“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，累积投票提案应在表
决意见栏内填报选举票数（如不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票），对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审
议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指
示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
除以上更正内容外，公告其他内容不变，具体以附件《关于召开
2021 年度股东大会的通知（更正后）》为准。公司将进一步强化信息
披露编制和审核工作，提高信息披露质量。为此给广大投资者带来的
不便深表歉意。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
附件：《关于召开 2021 年度股东大会的通知（更正后）》
附件：
南京科思化学股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十次会议
审议通过了《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》，本次股
东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票的时间：
公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股
东进行网络投票。
网络投票方式 投票时间
2022 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，
深圳证券交易所交易系统
9:30-11:30；下午 13:00-15:00
深圳证券交易所互联网投票系统 2022 年 5 月 16 日 9:15-15:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
（1）现场表决：股东亲自出席现场会议或者通过授权委托书委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，
不能重复投票；若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 6 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部
园 C1 栋 10 楼公司第一会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2021 年度监事会工作报告》 √
3.00 《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《2021 年度财务决算报告》 √
5.00 《2021 年度利润分配预案》 √
《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公
6.00 √
司 2022 年度审计机构的议案》
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
7.00 √
充流动资金的议案》
8.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 √
累积投票提案
《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立
9.00 应选 6 人
董事的议案》
9.01 选举周旭明先生为第三届董事会非独立董事 √
9.02 选举杨军先生为第三届董事会非独立董事 √
9.03 选举于鲁登先生为第三届董事会非独立董事 √
9.04 选举陶龙明先生为第三届董事会非独立董事 √
9.05 选举曹晓如先生为第三届董事会非独立董事 √
9.06 选举何驰先生为第三届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董
10.00 应选人 3 人
事的议案》
10.01 选举宋兵先生为第三届董事会独立董事 √
10.02 选举崔荣军先生为第三届董事会独立董事 √
10.03 选举郭燏先生为第三届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工
11.00 应选 2 人
代表监事的议案》
11.01 选举刘建生先生为第三届监事会非职工代表监事 √
11.02 选举王艳红女士为第三届监事会非职工代表监事 √
上述议案已经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第二届董事会第二十
次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述第 9-11 项提案需实行累积投票制表决，即股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举 6 名非
独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事，其中，独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大
会方可进行表决。
上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进
行披露。
公司独立董事将在 2021 年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理
登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权
委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份
证（复印件）办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证（复印件）、
授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参
会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；本次会议不接受电话
登记。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为 2022 年 5 月 13 日（星期五）上午
9:00-12:00，下午 14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在
2022 年 5 月 13 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C1 栋 10 楼
公司证券法律部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”
字样。
4、会议联系方式：
联系人：李翠玲
电话：025-66699706
传真：025-66988766
地址：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C1 栋
10 楼
邮编：211102
电子邮箱：ksgf@cosmoschem.com
5、注意事项：
（1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通
等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加
投票。网络投票的具体操作流程，请见附件 1。
五、备查文件
1、《南京科思化学股份有限公司第二届董事会第二十次会议决
议》；
2、《南京科思化学股份有限公司第二届监事会第十五次会议决
议》。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《南京科思化学股份有限公司 2021 年度股东大会参会股东登
记表》。
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“350856”，投票简称：“科思投票”。
2、填报表决意见：
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 9.00，采用等额选举，应选人数为 6
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 10.00，采用等额选举，应选人数为 3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案 11.00，采用等额选举，应选人
数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：
30-11:30 和 13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票时间为 2022 年 5 月 16 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
南京科思化学股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号： ）
代表本人（本公司）出席 2022 年 5 月 16 日召开的南京科思化学股
份有限公司 2021 年度股东大会，对以下提案按以下意见代表本人（本
公司）行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2021 年度监事会工作报告》 √
《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的
3.00 √
议案》
4.00 《2021 年度财务决算报告》 √
5.00 《2021 年度利润分配预案》 √
《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合
6.00 √
伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
《关于部分募投项目结项并将节余募集资
7.00 √
金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届暨选举第三届董事
9.00 应选 6 人 票数
会非独立董事的议案》
9.01 选举周旭明先生为第三届董事会非独立董 √
事
9.02 选举杨军先生为第三届董事会非独立董事 √
选举于鲁登先生为第三届董事会非独立董
9.03 √
事
选举陶龙明先生为第三届董事会非独立董
9.04 √
事
选举曹晓如先生为第三届董事会非独立董
9.05 √
事
9.06 选举何驰先生为第三届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届暨选举第三届董事
10.00 应选 3 人 票数
会独立董事的议案》
10.01 选举宋兵先生为第三届董事会独立董事 √
10.02 选举崔荣军先生为第三届董事会独立董事 √
10.03 选举郭燏先生为第三届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届暨选举第三届监事
11.00 应选 2 人 票数
会非职工代表监事的议案》
选举刘建生先生为第三届监事会非职工代
11.01 √
表监事
选举王艳红女士为第三届监事会非职工代
11.02 √
表监事
备注：委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、
“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，累积投票提案应在
表决意见栏内填报选举票数（如不同意某候选人，可以对该候选人
投 0 票），对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某
一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多
项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名/名称（法人股东须加盖公章）：
委托人证件类型/号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束。
委托人/法定代表人签名：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
南京科思化学股份有限公司
2021 年度股东大会参会股东登记表
股东名称/姓名（全称）
营业执照号/身份证号
股东账号 持股数量
联系人 联系电话
联系地址
电子邮箱
是否本人出席 受托人姓名
备注
股东/法定代表人（签名）：
法人股东（盖章）：
年 月 日
备注：
1、请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 5 月 13 日下
午 17:00 之前送达或传真到公司，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
