证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2022-030
南京科思化学股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统供股东进行网络投票。
网络投票方式 投票时间
2022 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，
深圳证券交易所交易系统
9:30-11:30；下午 13:00-15:00
深圳证券交易所互联网投票系统 2022 年 5 月 16 日 9:15-15:00
2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际
企业总部园 C1 栋 10 楼公司第一会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长周旭明先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代
理人共 12 人，代表股份数 74,653,800 股，占公司有表决权股份总数
的 66.1355%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表
股份数 69,114,800 股，占公司有表决权股份总数的 61.2286%；通过
网络投票的股东 6 人，代表股份数 5,539,000 股，占公司有表决权股
份总数的 4.9070%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东及股东代
理人共 7 人，代表股份数 1,593,800 股，占公司有表决权股份总数的
1.4119%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表
股份数 1,554,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.3774%；通过网
络投票的中小股东 5 人，代表股份数 39,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0345%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进
行表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 74,653,800 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次
股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，
本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 1,593,800 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 74,653,800 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次
股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，
本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 1,593,800 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
（三）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 74,653,800 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次
股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，
本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 1,593,800 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 74,653,800 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次
股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，
本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 1,593,800 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 74,653,800 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次
股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，
本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 1,593,800 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
（六）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 74,653,800 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次
股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，
本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 1,593,800 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
（七）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 74,653,800 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次
股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，
本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 1,593,800 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
（八）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》；
表决结果：同意 74,653,800 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次
股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，
本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 1,593,800 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
（九）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独
立董事的议案》；
本议案采用累积投票方式进行表决，具体投票表决结果如下：
9.01 选举周旭明先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 74,614,800 票，占出席会议有表
决权股份数的 99.9478%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股
东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，周旭明先生当选为公司
第三届董事会非独立董事。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 1,554,800 票，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 97.5530%。
9.02 选举杨军先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 74,614,800 票，占出席会议有表
决权股份数的 99.9478%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股
东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，杨军先生当选为公司第
三届董事会非独立董事。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 1,554,800 票，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 97.5530%。
9.03 选举于鲁登先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 74,614,800 票，占出席会议有表
决权股份数的 99.9478%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股
东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，于鲁登先生当选为公司
第三届董事会非独立董事。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 1,554,800 票，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 97.5530%。
9.04 选举陶龙明先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 74,614,800 票，占出席会议有表
决权股份数的 99.9478%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股
东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，陶龙明先生当选为公司
第三届董事会非独立董事。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 1,554,800 票，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 97.5530%。
9.05 选举曹晓如先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 74,614,800 票，占出席会议有表
决权股份数的 99.9478%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股
东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，曹晓如先生当选为公司
第三届董事会非独立董事。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 1,554,800 票，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 97.5530%。
9.06 选举何驰先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 74,614,800 票，占出席会议有表
决权股份数的 99.9478%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股
东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，何驰先生当选为公司第
三届董事会非独立董事。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 1,554,800 票，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 97.5530%。
（十）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立
董事的议案》；
本议案采用累积投票方式进行表决，具体投票表决结果如下：
10.01 选举宋兵先生为第三届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为 74,614,800 票，占出席会议有表
决权股份数的 99.9478%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股
东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，宋兵先生当选为公司第
三届董事会独立董事。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 1,554,800 票，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 97.5530%。
10.02 选举崔荣军先生为第三届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为 74,614,800 票，占出席会议有表
决权股份数的 99.9478%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股
东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，崔荣军先生当选为公司
第三届董事会独立董事。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 1,554,800 票，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 97.5530%。
10.03 选举郭燏先生为第三届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为 74,614,800 票，占出席会议有表
决权股份数的 99.9478%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股
东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，郭燏先生当选为公司第
三届董事会独立董事。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 1,554,800 票，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 97.5530%。
（十一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非
职工代表监事的议案》。
本议案采用累积投票方式进行表决，具体投票表决结果如下：
11.01 选举刘建生先生为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：获得的选举票数为 74,614,800 票，占出席会议有表
决权股份数的 99.9478%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股
东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，刘建生先生当选为公司
第三届监事会非职工代表监事。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 1,554,800 票，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 97.5530%。
11.02 选举王艳红女士为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：获得的选举票数为 74,614,800 票，占出席会议有表
决权股份数的 99.9478%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股
东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，王艳红女士当选为公司
第三届监事会非职工代表监事。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 1,554,800 票，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 97.5530%。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所王峰律师和吴永全律师出席了本次
股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召
集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次
股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《南京科思化学股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于南京科思化学股份有限公司
2021 年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
2022 年 5 月 16 日
