证券代码：300856    证券简称：科思股份     公告编号：2022-031



               南京科思化学股份有限公司
           第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第一次会议于 2022 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式召开，经全体董
事同意，本次会议豁免通知时间要求。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名（其中 3 名董事以通讯方式出席）。经全体董事推举，会
议由周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》
    根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会
下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，选
举如下董事组成公司第三届董事会各专门委员会，任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止：
    （1）战略委员会：周旭明先生（主任委员）、杨军先生、郭燏先
生；
    （2）审计委员会：宋兵先生（主任委员）、崔荣军先生、曹晓如
先生；
    （3）提名委员会：崔荣军先生（主任委员）、宋兵先生、杨军先
生；
    （4）薪酬与考核委员会：崔荣军先生（主任委员）、宋兵先生、
陶龙明先生。
    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-033）。
    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，选举周旭明
先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-033）。
    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    （三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
    经公司董事长提名，续聘杨军先生为公司总裁，任期自董事会审
议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。
    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-033）。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    （四）审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监和董事会秘书
的议案》
    经公司总裁提名，续聘杨东生先生、陶龙明先生为公司副总裁，
孟海斌先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起，至公司
第三届董事会任期届满之日止。
    经公司董事长提名，续聘曹晓如先生为公司董事会秘书，任期自
董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。
    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-033）。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经公司董事长提名，续聘李翠玲女士为公司证券事务代表，任期
自董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。
    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-033）。
    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    三、备查文件
    1、《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
    2、《南京科思化学股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次
会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                             南京科思化学股份有限公司董事会
                                     2022 年 5 月 16 日