证券代码：300856    证券简称：科思股份     公告编号：2022-032



               南京科思化学股份有限公司
           第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第一次会议于 2022 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式召开，经全体监
事同意，本次会议豁免通知时间要求。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名（其中 1 名监事以通讯方式出席）。经全体监事推举，会
议由刘建生先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成决议如下：
    审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，选举刘建生
先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至
第三届监事会任期届满之日止。
    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-033）。
    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三、备查文件
《南京科思化学股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。


特此公告。




                       南京科思化学股份有限公司监事会
                                2022 年 5 月 16 日