证券代码：300856      证券简称：科思股份    公告编号：2022-040


             南京科思化学股份有限公司
     关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二次会议审
议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 24 日（星期五）下午 14:30。
    （2）网络投票的时间：
    公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股
东进行网络投票。

        网络投票方式                         投票时间

                                2022 年 6 月 24 日上午 9:15-9:25，
深圳证券交易所交易系统
                                9:30-11:30；下午 13:00-15:00

深圳证券交易所互联网投票系统 2022 年 6 月 24 日 9:15-15:00
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
       （1）现场表决：股东亲自出席现场会议或者通过授权委托书委
托他人出席现场会议。
       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过上述系统行使表决权；
       （3）同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，
不能重复投票；若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
       6、会议的股权登记日：2022 年 6 月 16 日（星期四）。
       7、出席对象：
       （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
       （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
       8、会议地点：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部
园 C1 栋 10 楼公司第一会议室。
       二、会议审议事项

                                                            备注
提案
                          提案名称                     该列打勾的栏目
编码
                                                          可以投票

100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
                             非累积投票提案
1.00    《关于变更注册资本、经营范围并修改<公司章程>         √
        的议案》
2.00    《关于修改<股东大会议事规则>的议案》             √
3.00    《关于修改<董事会议事规则>的议案》               √

4.00    《关于修改<独立董事工作制度>的议案》             √
5.00    《关于修改<募集资金管理制度>的议案》             √
6.00    《关于修改<对外担保决策制度>的议案》             √
       上述议案已经 2022 年 6 月 8 日召开的公司第三届董事会第二次
会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       上述议案中，议案 1-3 为股东大会特别决议事项，需经出席本次
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
       上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进
行披露。
       三、会议登记等事项
       1、登记方式：
       （1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理
登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权
委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份
证（复印件）办理登记手续；
       （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证（复印件）、
授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参
会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；本次会议不接受电话
登记。
    2、登记时间
    本次股东大会现场登记时间为 2022 年 6 月 23 日（星期四）上午
9:00-12:00，下午 14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在
2022 年 6 月 23 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。
    3、登记地点：
    南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C1 栋 10 楼
公司证券法律部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”
字样。
    4、会议联系方式：
    联系人：李翠玲
    电话：025-66699706
    传真：025-66988766
    地址：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C1 栋
10 楼
    邮编：211102
    电子邮箱：ksgf@cosmoschem.com
    5、注意事项：
    （1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通
等费用自理。
    （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
    （3）为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，
维护参会股东及股东代理人和其他参会人员的健康安全，降低疫情传
染风险，公司建议股东及股东代理人优先选择通过网络投票方式参会；
如需现场参会的，请务必提前关注并遵守南京市有关疫情防控期间健
康状况申报、隔离、观察等规定和要求，与会时做好佩戴口罩等个人
防护工作。公司将严格遵守南京市有关政府部门的疫情防控要求，测
量与会股东及股东代理人的体温并查阅行程码、场所码及健康码，或
视情况要求提供核酸检测阴性证明。不符合届时疫情防控相关规定和
要求的股东将无法进入本次会议现场，但可通过网络投票方式参加本
次会议。
    四、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加
投票。网络投票的具体操作流程，请见附件 1。
    五、备查文件
    《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。


    特此公告。
                            南京科思化学股份有限公司董事会
                                     2022 年 6 月 8 日
附件：
    1、《参加网络投票的具体操作流程》；
    2、《授权委托书》；
    3、《南京科思化学股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会参
会股东登记表》。
附件 1：

             参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：“350856”，投票简称：“科思投票”。

    2、填报表决意见：本次股东大会的议案为非累积投票提案，填
报表决意见为：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 6 月 24 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：
30-11:30 和 13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统的投票时间为 2022 年 6 月 24 日 9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行投票。
  附件 2：

                                授权委托书

  南京科思化学股份有限公司：
        兹委托            先生/女士（身份证号：                          ）
  代表本人（本公司）出席 2022 年 6 月 24 日召开的南京科思化学股
  份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下提案按以下意见代
  表本人（本公司）行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相
  关文件：

                                                     备注          表决意见
提案
                     提案名称                    该列打勾的栏
编码                                                            同意 反对 弃权
                                                 目可以投票

100    总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
                                非累积投票提案
       《关于变更注册资本、经营范围并修改<公
1.00                                                  √
       司章程>的议案》
2.00   《关于修改<股东大会议事规则>的议案》           √
3.00   《关于修改<董事会议事规则>的议案》             √
4.00   《关于修改<独立董事工作制度>的议案》           √

5.00   《关于修改<募集资金管理制度>的议案》           √
6.00   《关于修改<对外担保决策制度>的议案》           √
        备注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”
  下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指
  示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一
  审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该
  事项进行投票表决。
委托人姓名/名称（法人股东须加盖公章）：
委托人证件类型/号码：
委托人股东账号：             委托人持股数量：


委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束。


委托人/法定代表人签名：


受托人签名：


                             委托日期：     年    月   日
 附件 3：

               南京科思化学股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

   股东名称/姓名（全称）

    营业执照号/身份证号

  股东账号                           持股数量

  联系人                             联系电话

  联系地址

  电子邮箱

是否本人出席                        受托人姓名

    备注



                          股东/法定代表人（签名）：

                          法人股东（盖章）：

                                                 年   月     日



 备注：
     1、请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）；
     2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 6 月 23 日下
 午 17:00 之前送达或传真到公司，不接受电话登记；
     3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。