证券代码：300856    证券简称：科思股份    公告编号：2022-036



              南京科思化学股份有限公司
          第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二次会议于 2022 年 6 月 8 日以现场结合通讯方式召开，会议通知
已于 2022 年 6 月 2 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名（其中 1 名监事以通讯方式出席）。会议由
监事会主席刘建生先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成决议如下：
    审议通过《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本以实施募投
项目的议案》
    安庆科思化学有限公司“科思个人护理品研发项目”的实施主体
为公司全资子公司安庆科思化学有限公司（以下简称“安庆科思”）。
为便于该项目有效推进，拟使用募集资金 2,868.54 万元向安庆科思
实缴注册资本。
    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向子公司实缴注册资
本以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-038）。
    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    三、备查文件
    《南京科思化学股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。


    特此公告。




                            南京科思化学股份有限公司监事会
                                      2022 年 6 月 8 日