证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2022-042
南京科思化学股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 24 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统供股东进行网络投票。
网络投票方式 投票时间
2022 年 6 月 24 日上午 9:15-9:25 ，
深圳证券交易所交易系统
9:30-11:30；下午 13:00-15:00
深圳证券交易所互联网投票系统 2022 年 6 月 24 日 9:15-15:00
2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际
企业总部园 C1 栋 10 楼公司第一会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长周旭明先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代
理人共 13 人，代表股份数 74,682,500 股，占公司有表决权股份总数
的 66.1610%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表
股份数 69,174,600 股，占公司有表决权股份总数的 61.2815%；通过
网络投票的股东 6 人，代表股份数 5,507,900 股，占公司有表决权股
份总数的 4.8794%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东及股东代
理人共 8 人，代表股份数 1,622,500 股，占公司有表决权股份总数的
1.4374%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 3 人，代表
股份数 1,614,600 股，占公司有表决权股份总数的 1.4304%；通过网
络投票的中小股东 5 人，代表股份数 7,900 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0070%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进
行表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修改<公司章
程>的议案》；
表决结果：同意 74,680,700 股，占出席会议有表决权股份数的
99.9976%；反对 1,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0024%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本
次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同
意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 1,620,700 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 99.8891%；反对 1,800 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.1109%；弃权 0 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
（二）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 74,680,000 股，占出席会议有表决权股份数的
99.9967%；反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0033%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本
次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同
意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 1,620,000 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 99.8459%；反对 2,500 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.1541%；弃权 0 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
（三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 74,680,000 股，占出席会议有表决权股份数的
99.9967%；反对 1,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0024%；
弃权 700 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0009%。本议案经出席
本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上
同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 1,620,000 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 99.8459%；反对 1,800 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.1109%；弃权 700 股，占出席
会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0431%。
（四）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：同意 74,680,000 股，占出席会议有表决权股份数的
99.9967%；反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0033%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本
次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，
本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 1,620,000 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 99.8459%；反对 2,500 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.1541%；弃权 0 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
（五）审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意 74,680,000 股，占出席会议有表决权股份数的
99.9967%；反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0033%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本
次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，
本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 1,620,000 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 99.8459%；反对 2,500 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.1541%；弃权 0 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
（六）审议通过《关于修改<对外担保决策制度>的议案》。
表决结果：同意 74,680,000 股，占出席会议有表决权股份数的
99.9967%；反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0033%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本
次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，
本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 1,620,000 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 99.8459%；反对 2,500 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.1541%；弃权 0 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所王峰律师和吴永全律师出席了本次
股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召
集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次
股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《南京科思化学股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决
议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于南京科思化学股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
2022 年 6 月 24 日
