证券代码：300856      证券简称：科思股份     公告编号：2022-047



                 南京科思化学股份有限公司
             第三届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三次会议于 2022 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议通知

已于 2022 年 8 月 5 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名（其中 3 名董事以通讯方式出席）。会议由
董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
       本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况

       经与会董事认真审议，形成决议如下：
       （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议

案》
       根据 2022 年半年度经营情况，公司按照相关规定编制了《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

       本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-

049）及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-050）。
       表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，
公司编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》（公告编号：2022-051）。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    三、备查文件
    1、《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

    2、《南京科思化学股份有限公司独立董事对第三届董事会第三次
会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                             南京科思化学股份有限公司董事会

                                       2022 年 8 月 16 日