科思股份：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知2022-09-10
证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2022-058
南京科思化学股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2022 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议审
议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 27 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票的时间：
公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股
东进行网络投票。
网络投票方式 投票时间
2022 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25，
深圳证券交易所交易系统
9:30-11:30；下午 13:00-15:00
深圳证券交易所互联网投票系统 2022 年 9 月 27 日 9:15-15:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
（1）现场表决：股东亲自出席现场会议或者通过授权委托书委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，
不能重复投票；若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 9 月 19 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部
园 C1 栋 9 楼公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券 √
条件的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 √作为投票对象的
2.00
案》需逐项表决 子议案数：（21）
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数的确定方式 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股年度有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 评级事项 √
2.19 担保事项 √
2.20 募集资金存管 √
2.21 本次方案的有效期 √
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预
3.00 √
案>的议案》
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券发行
4.00 √
方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集 √
资金使用可行性分析报告>的议案》
《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议
6.00 √
案》
《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议
7.00 √
案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
8.00 √
回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2022 年-
9.00 √
2024 年）>的议案》
《关于授权公司董事会全权办理公司向不特定对象
10.00 √
发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
上述议案已经 2022 年 9 月 9 日召开的公司第三届董事会第四次
会议和第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述第 1-11 项提案为股东大会特别决议事项，需经出席本次股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述第 2 项提案需实行需逐项表决。
上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进
行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理
登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权
委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证
（复印件）办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证（复印件）、
授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参
会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；本次会议不接受电话
登记。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为 2022 年 9 月 26 日（星期一）上午
9:00-12:00，下午 14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在
2022 年 9 月 26 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C1 栋 10 楼
公司证券法律部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”
字样。
4、会议联系方式：
联系人：李翠玲
电话：025-66699706
传真：025-66988766
地址：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C1 栋
10 楼
邮编：211102
电子邮箱：ksgf@cosmoschem.com
5、注意事项：
（1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通
等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加
投票。网络投票的具体操作流程，请见附件 1。
五、备查文件
《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
2022 年 9 月 9 日
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《南京科思化学股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会参
会股东登记表》。
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“350856”，投票简称：“科思投票”。
2、填报表决意见：本次股东大会的议案为非累积投票提案，填
报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 9 月 27 日的交易时间，即 9:15-9：25，
9：30-11:30 和 13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票时间为 2022 年 9 月 27 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
南京科思化学股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号： ）
代表本人（本公司）出席 2022 年 9 月 27 日召开的南京科思化学股
份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，对以下提案按以下意见代
表本人（本公司）行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换
1.00 √
公司债券条件的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券
2.00 √作为投票对象的子议案数：21
方案的议案》需逐项表决
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
转股价格的确定及其依据、调整方式及计
2.08 √
算方式
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数的确定方式 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股年度有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 评级事项 √
2.19 担保事项 √
2.20 募集资金存管 √
2.21 本次方案的有效期 √
《关于公司<向不特定对象发行可转换公
3.00 √
司债券预案>的议案》
《关于公司<向不特定对象发行可转换公
4.00 司债券发行方案的论证分析报告>的议 √
案》
《关于公司<向不特定对象发行可转换公
5.00 司债券募集资金使用可行性分析报告>的 √
议案》
《关于公司<前次募集资金使用情况专项
6.00 √
报告>的议案》
《关于制定<可转换公司债券持有人会议
7.00 √
规则>的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券
8.00 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺 √
的议案》
《关于制定<未来三年股东分红回报规划
9.00 √
（2022 年-2024 年）>的议案》
《关于授权公司董事会全权办理公司向不
10.00 特定对象发行可转换公司债券具体事宜的 √
议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
备注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议
事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项
进行投票表决。
委托人姓名/名称（法人股东须加盖公章）：
委托人证件类型/号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量及股份性质：
委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束。
委托人/法定代表人签名：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
南京科思化学股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表
股东名称/姓名（全称）
营业执照号/身份证号
股东账号 持股数量
联系人 联系电话
联系地址
电子邮箱
是否本人出席 受托人姓名
备注
股东/法定代表人（签名）：
法人股东（盖章）：
年 月 日
备注：
1、请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 9 月 26 日下
午 17:00 之前送达或传真到公司，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
