证券代码：300856      证券简称：科思股份         公告编号：2022-057



                南京科思化学股份有限公司
              关于修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月
9 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改<公司章
程>的议案》。现将具体情况公告如下：
    一、修改《公司章程》的情况
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业
板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际
情况，拟对《南京科思化学股份有限公司章程》相关条款进行修订。
具体修改内容如下：
             修改前                               修改后
    第四十一条 股东大会是公司的          第四十一条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权：         权力机构，依法行使下列职权：
    （一）决定公司的经营方针和投         （一）决定公司的经营方针和投
资计划；                             资计划；
    ……                                 ……
    （十九）审议法律、行政法规、部       （十九）公司年度股东大会可以
门规章、深圳证券交易所或本章程规 授权董事会决定向特定对象发行融资
定应当由股东大会决定的其他事项。     总额不超过人民币 3 亿元且不超过最
    上述股东大会职权不得通过授权 近一年末净资产 20%的股票，该授权在
的形式由董事会或其他机构和个人代 下一年度股东大会召开日失效；
为行使。                             （二十）审议法律、行政法规、部
                                 门规章、深圳证券交易所或本章程规
                                 定应当由股东大会决定的其他事项。
                                     上述股东大会职权不得通过授权
                                 的形式由董事会或其他机构和个人代
                                 为行使。

    除上述修订条款外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》
全文，公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    修改《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议，并提请股东大会
授权公司管理层及其再授权人士，在股东大会审议通过后，代表公司
就上述章程修改事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。
    上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
    二、备查文件
    《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。


    特此公告。




                              南京科思化学股份有限公司董事会
                                      2022 年 9 月 9 日