证券代码：300856        证券简称：科思股份      公告编号：2022-061



               南京科思化学股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 27 日（星期二）下午 14:30。
     （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统供股东进行网络投票。

          网络投票方式                           投票时间
                                  2022 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-
深圳证券交易所交易系统
                                  11:30；下午 13:00-15:00
深圳证券交易所互联网投票系统      2022 年 9 月 27 日 9:15-15:00


     2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

     3、现场会议召开地点：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际

企业总部园 C1 栋 9 楼公司会议室。
    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事长周旭明先生。

    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代
理人共 20 人，代表股份数 112,662,850 股，占公司有表决权股份总
数的 66.5384%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表
股份数 103,672,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.2284%；通
过网络投票的股东 13 人，代表股份数 8,990,850 股，占公司有表决
权股份总数的 5.3100%。
    2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东及股东代
理人共 15 人，代表股份数 3,072,850 股，占公司有表决权股份总数
的 1.8148%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 3 人，代
表股份数 2,332,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.3773%；通过
网络投票的中小股东 12 人，代表股份数 740,850 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4375%。
    3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进
行表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债
券条件的议案》；
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    （二）逐项审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》；
    2.01 发行证券的种类
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    2.02 发行规模
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    2.03 票面金额和发行价格
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    2.04 债券期限
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    2.05 票面利率
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    2.06 还本付息的期限和方式
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    2.07 转股期限
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    2.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    2.09 转股价格向下修正条款
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    2.10 转股股数的确定方式
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    2.11 赎回条款
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    2.12 回售条款
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    2.13 转股年度有关股利的归属
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    2.14 发行方式及发行对象
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    2.15 向原股东配售的安排
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    2.16 债券持有人会议相关事项
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    2.17 本次募集资金用途
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    2.18 评级事项
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    2.19 担保事项
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    2.20 募集资金存管
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    2.21 本次方案的有效期
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    （三）审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券
预案>的议案》；
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    （四）审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券
发行方案的论证分析报告>的议案》；
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    （五）审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    （六）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的
议案》；
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    （七）审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的
议案》；
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    （八）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》；
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    （九）审议通过《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2022
年-2024 年）>的议案》；
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    （十）审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司向不特定对
象发行可转换公司债券具体事宜的议案》；
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    （十一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    北京市竞天公诚律师事务所王峰律师和冯曼律师出席了本次股
东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东
大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表
决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《南京科思化学股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决
议》；
    2、《北京市竞天公诚律师事务所关于南京科思化学股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告。




                            南京科思化学股份有限公司董事会
                                   2022 年 9 月 27 日