证券代码：300856    证券简称：科思股份     公告编号：2022-071



               南京科思化学股份有限公司
           第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第七次会议于 2022 年 12 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通

知已于 2022 年 12 月 22 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 3 名董事以通讯方式出席）。会
议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成决议如下：
    审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    公司首次公开发行股票募集资金投资项目“安庆科思化学有限公
司科思个人护理品研发项目”主体实验装置和设施已投入使用，但因
国内外新冠疫情反复以及新冠疫情防控政策影响，公司人员流动、物

资采购、物流运输受到较大程度的影响，尚有部分分析检测仪器采购、
引进等工作进度不及预期，公司的募投项目实施进度放缓，不能按预

定时间达到可使用状态。结合目前该募投项目的实施进度和当前实际
情况，经审慎研究，在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项
目内容不变的情况下，公司将“安庆科思化学有限公司科思个人护理
品研发项目”达到预计可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日延期至

2023 年 12 月 31 日。
    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编
号：2022-073）。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详

见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

    保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有
限公司关于南京科思化学股份有限公司部分募投项目延期的核查意

见》。
    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    三、备查文件

    1、《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
    2、《南京科思化学股份有限公司独立董事对第三届董事会第七次

会议相关事项的独立意见》；
    3、《中信证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司部分
募投项目延期的核查意见》。


    特此公告。


                             南京科思化学股份有限公司董事会
                                  2022 年 12 月 28 日