证券代码：300861          证券简称：美畅股份         公告编号：2020-012




                   杨凌美畅新材料股份有限公司

            第一届董事会第二十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八
次会议于 2020 年 9 月 17 日以电子邮件方式通知各位董事及相关人员，会议于
2020 年 9 月 20 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股
份有限公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议应
出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议由董事长吴英先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序
和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于收购陕西宝美升精密钢丝有限公司 41%股权的议案》；

    议案内容：近日，公司收到江苏宝钢精密钢丝有限公司函件，江苏宝钢精密
钢丝有限公司拟将其所持的陕西宝美升精密钢丝有限公司 41%股权挂牌转让。为
了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，整合技术、市场、
生产等方面的资源，公司将不放弃对上述转让股权的优先受让权，并拟以自有资
金竞购陕西宝美升精密钢丝有限公司 41%的股权,收购的预估价格在 2,000 万元
至 3,500 万元之间，最终将以评估报告为基础，经转让双方协商后确定并由公司
在董事会审批权限范围内进行竞购。
       本次收购完成后，公司将持有宝美升 100%的股权，宝美升将成为公司的全
资子公司，公司将初步完成上游母线的研发生产布局，有利于加速公司业务的发
展，提升公司行业竞争力，增强公司综合实力，符合公司长期发展战略。本次收
购对公司未来财务状况和经营成果预计起到积极的作用，符合公司全体股东的利
益。
       独立董事对该事项发表了独立意见。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
       本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

       1.公司第一届董事会第二十八次会议决议；
       2.独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。


       特此公告。


                                                杨凌美畅新材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2020 年 9 月 22 日