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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-25
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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美畅股份现发布 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度财务决算报告》
2.00 《2024年度财务预算方案》
3.00 《2023年度利润分配方案》
4.00 《2023年度报告》及其摘要
5.00 《公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《公司及子公司间互相提供授信担保的议案》
7.00 《实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请2024年度综合授信提供担保暨关联交易的议案》
8.00 《公司及子公司向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》
9.00 《2023年度董事会工作报告》
10.00 《2023年度监事会工作报告》
11.00 《2024年度董事薪酬方案》
12.00 《2024年度监事薪酬方案》
13.00 《关于开展2024年度远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》
14.00 《关于开展2024年度资产池业务的议案》 |
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2024-04-01
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第三届董事会第一次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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美畅股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-14
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.01 选举杨建君先生为公司第三届董事会独立董事
1.02 选举林峰先生为公司第三届董事会独立董事
1.03 选举李彬先生为公司第三届董事会独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴英先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举柳海鹰先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举郭向华先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举周湘女士为公司第三届董事会非独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举郭熙玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举司静女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》 |
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2024-03-14
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第二届董事会第二十一次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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美畅股份现发布 |
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2024-01-03
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关于全资子公司现金分红的公告 |
深交所公告，其它 |
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美畅股份现发布 |
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2024-01-03
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<杨凌美畅新材料股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于制定<股东未来三年(2023年-2025年)分红回报规划>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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美畅股份现发布 |
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2023-10-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于开展票据池业务的议案》
3.00 《关于公司和子公司相互提供担保的议案》 |
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2023-10-17
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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美畅股份现发布 |
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2023-10-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于开展票据池业务的议案》
3.00 《关于公司和子公司相互提供担保的议案》 |
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2023-10-10
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2023年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美畅股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-21
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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美畅股份现发布 |
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2023-08-19
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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美畅股份现发布 |
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2023-07-14
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美畅股份现发布 |
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2023-06-30
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2023-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-19 |
拟披露中报 |
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2023-06-30
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2023-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-30
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2023-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-05
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关于全资子公司收到生态环境部门《行政处罚决定书》的公告 |
深交所公告，违规 |
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美畅股份现发布 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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美畅股份现发布 |
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2023-04-22
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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美畅股份现发布 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度财务决算报告》
2.00 《2023年度财务预算方案》
3.00 《2022年度利润分配方案》
4.00 《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》
5.00 《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于公司向子公司提供授信担保的议案》
7.00 《2022年度董事会工作报告》
8.00 《2022年度监事会工作报告》
9.00 《关于实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
10.00 《2022年度报告》全文及其摘要
11.00 《关于公司及子公司向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度财务决算报告》
2.00 《2023年度财务预算方案》
3.00 《2022年度利润分配方案》
4.00 《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》
5.00 《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于公司向子公司提供授信担保的议案》
7.00 《2022年度董事会工作报告》
8.00 《2022年度监事会工作报告》
9.00 《关于实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
10.00 《2022年度报告》全文及其摘要
11.00 《关于公司及子公司向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
14.00 《关于施行<企业会计准则解释第16号>并变更会计政策的议案》 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度财务决算报告》
2.00 《2023年度财务预算方案》
3.00 《2022年度利润分配方案》
4.00 《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》
5.00 《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于公司向子公司提供授信担保的议案》
7.00 《2022年度董事会工作报告》
8.00 《2022年度监事会工作报告》
9.00 《关于实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
10.00 《2022年度报告》全文及其摘要
11.00 《关于公司及子公司向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
14.00 《关于施行<企业会计准则解释第16号>并变更会计政策的议案》 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度财务决算报告》
2.00 《2023年度财务预算方案》
3.00 《2022年度利润分配方案》
4.00 《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》
5.00 《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于公司向子公司提供授信担保的议案》
7.00 《2022年度董事会工作报告》
8.00 《2022年度监事会工作报告》
9.00 《关于实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
10.00 《2022年度报告》全文及其摘要
11.00 《关于公司及子公司向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-04-10
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2023年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美畅股份现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-13
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2022年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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美畅股份现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-22 |
拟披露年报 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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美畅股份现发布 |
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