公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-12-31
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拟披露年报 ,2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-12-19
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召开2025年度第1次临时股东大会 ,2025-01-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
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2024-12-19
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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美畅股份现发布 |
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2024-12-10
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召开2024年度第6次临时股东大会 ,2024-12-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
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2024-12-10
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关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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美畅股份现发布 |
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2024-11-16
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2024年三季度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000000登记日 ,2024-11-21 |
登记日,分配方案 |
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2024-11-16
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2024年三季度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000000除权日 ,2024-11-22 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-11-16
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2024年三季度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000000红利发放日 ,2024-11-22 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-11-16
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2024年三季度分红派息实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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美畅股份现发布 |
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2024-10-25
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召开2024年度第5次临时股东大会 ,2024-11-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《2024年三季度利润分配方案》 |
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2024-10-25
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2024年三季度利润分配方案 |
深交所公告,分配方案 |
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美畅股份现发布 |
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2024-10-11
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2024年中期分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000000红利发放日 ,2024-10-18 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-10-11
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2024年中期分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000000除权日 ,2024-10-18 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-10-11
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2024年中期分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000000登记日 ,2024-10-17 |
登记日,分配方案 |
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2024-10-11
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2024年半年度分红派息实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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美畅股份现发布 |
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2024-10-10
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召开2024年度第4次临时股东大会 ,2024-10-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于募投项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于调整公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 |
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2024-10-10
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关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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美畅股份现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ,2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-08-29
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召开2024年度第3次临时股东大会 ,2024-09-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《2024年半年度利润分配方案》 |
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2024-08-29
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关于2024年半年度利润分配方案的公告 |
深交所公告,分配方案 |
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美畅股份现发布 |
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2024-06-28
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2023年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000000登记日 ,2024-07-04 |
登记日,分配方案 |
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2024-06-28
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2023年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000000除权日 ,2024-07-05 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-06-28
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2023年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000000红利发放日 ,2024-07-05 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-06-28
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2023年度分红派息实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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美畅股份现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-30 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2023年度财务决算报告》
2.00 《2024年度财务预算方案》
3.00 《2023年度利润分配方案》
4.00 《2023年度报告》及其摘要
5.00 《公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《公司及子公司间互相提供授信担保的议案》
7.00 《实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请2024年度综合授信提供担保暨关联交易的议案》
8.00 《公司及子公司向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》
9.00 《2023年度董事会工作报告》
10.00 《2023年度监事会工作报告》
11.00 《2024年度董事薪酬方案》
12.00 《2024年度监事薪酬方案》
13.00 《关于开展2024年度远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》
14.00 《关于开展2024年度资产池业务的议案》 |
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2024-04-25
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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美畅股份现发布 |
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2024-04-01
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第三届董事会第一次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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美畅股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-14
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-03-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.01 选举杨建君先生为公司第三届董事会独立董事
1.02 选举林峰先生为公司第三届董事会独立董事
1.03 选举李彬先生为公司第三届董事会独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴英先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举柳海鹰先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举郭向华先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举周湘女士为公司第三届董事会非独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举郭熙玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举司静女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》 |
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2024-03-14
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第二届董事会第二十一次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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美畅股份现发布 |
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2024-01-03
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-01-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订<杨凌美畅新材料股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于制定<股东未来三年(2023年-2025年)分红回报规划>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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