证券代码：300861           证券简称：美畅股份        公告编号：2020-015




                   杨凌美畅新材料股份有限公司
             第一届监事会第十六次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次
会议于 2020 年 10 月 27 日以现场会议方式召开。会议通知于 2020 年 10 月 23
日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议
监事 3 人，本次会议由监事会主席邢国华先生召集并主持，公司董事会秘书周湘
女士列席了会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规
定，会议决议合法、有效。



二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》

    议案内容：为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟在募集资金投
资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和
票据背书等方式）等票据（以下简称“银行票据”）支付部分募集资金投资项目
所需资金，并以募集资金等额置换。
    公司使用银行票据支付募集资金投资项目涉及的款项，再以募集资金进行等
额置换，有利于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

    （二）、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    议案内容：根据相关法律法规，公司编制了《杨凌美畅新材料股份有限公司
2020 年第三季度报告》。
    与会监事认真审议了公司编制的《2020 年第三季度报告》，一致认为报告内
容真实、准确、完整地反应了公司第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

    三、备查文件

    1、《杨凌美畅新材料股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》


    特此公告。


                                            杨凌美畅新材料股份有限公司
                                                           监事会
                                                    2020 年 10 月 29 日