证券代码：300861          证券简称：美畅股份         公告编号：2020-023




                   杨凌美畅新材料股份有限公司
             第一届董事会第三十次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次
会议于 2020 年 11 月 9 日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员，会议
于 2020 年 11 月 12 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材
料股份有限公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯会议表决的方式进行。会
议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议由董事长吴英先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开
程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。



二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    （一）、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式
的议案》；

    议案内容：为把握研发活动的优先时机，加快公司金刚石线技术的发展，加
速金刚石线应用领域的推广研究，同时为了提高募集资金的使用效率，加快募集
资金投资项目的实施进度，公司拟对募集资金投资项目“研发中心建设项目”的
实施地点和实施方式进行变更。
    公司本次变更仅涉及募投项目的实施地点和实施方式，拟使用的募集资金金
额未发生变化，不会对募投项目产生重大不利影响，不会影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了同意
的意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    上述事项尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《关于变更部分募集资金投资项目实施地点
和实施方式的公告》（公告编号：2020-025）。

    （二）、审议通过了《关于收购陕西宝美升精密钢丝有限公司 41%股权事项
暨签署<产权交易合同>的议案》；

    议案内容：公司于 2020 年 9 月 20 日召开第一届董事会第二十八次会议审议
通过了公司参与竞购陕西宝美升精密钢丝有限公司（以下简称“宝美升”）41%
股权的相关议案。近期，公司收到通知，公司为挂牌期间的唯一一个意向受让方。
现公司拟以自有资金人民币 2877.38 万元购买江苏宝钢精密钢丝有限公司持有
的宝美升 41%股权并签署相应《产权交易合同》。
    本次收购前，公司持有宝美升 59%的股权，本次收购完成后，公司将持有宝
美升 100%的股权，宝美升将成为公司的全资子公司。收购不构成重大资产重组，
收购完成后，将加速公司业务的发展，提升公司行业竞争力，符合公司长期发展
战略，有助于增强公司综合实力。本次收购对公司未来财务状况和经营成果预计
起到积极的作用，符合公司全体股东的利益。
    战略委员会同意了将本议案提交公司董事会审议，公司独立董事对该事项发
表了同意的独立意见。
    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《关于收购控股子公司陕西宝美升精密钢丝
有限公司 41%股权的公告》（公告编号：2020-026）。
    （三）、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》；

    议案内容：根据《公司法》《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》的规定，
公司拟于 2020 年 12 月 1 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议相关事宜。
    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通
知公告》（2020-027）。



三、备查文件

    1.《杨凌美畅新材料股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》；
    2.《独立董事关于第一届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》；




    特此公告。
                                               杨凌美畅新材料股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2020 年 11 月 13 日