证券代码：300861           证券简称：美畅股份          公告编号：2020-024




                   杨凌美畅新材料股份有限公司
              第一届监事会第十七次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次
会议于 2020 年 11 月 12 日以现场会议方式召开。会议通知于 2020 年 11 月 9 日
以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监
事 3 人，本次会议由监事会主席邢国华先生召集并主持，公司董事会秘书周湘女
士列席了会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规
定，会议决议合法、有效。



二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的
议案》

    议案内容：为把握研发活动的优先时机，加快公司金刚石线技术的发展，加
速金刚石线应用领域的推广研究，同时为了提高募集资金的使用效率，加快募集
资金投资项目的实施进度，公司拟对募集资金投资项目“研发中心建设项目”的
实施地点和实施方式进行变更。
    公司本次变更仅涉及募投项目的实施地点和实施方式，拟使用的募集资金金
额未发生变化，不会对募投项目产生重大不利影响，不会影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
    上述事项尚需提交公司股东大会审议。
    审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及
实施方式的公告》（2020-025）。

    三、备查文件

    1、《杨凌美畅新材料股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》


    特此公告。


                                            杨凌美畅新材料股份有限公司
                                                           监事会
                                                    2020 年 11 月 13 日