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公司公告

美畅股份:第一届董事会第三十一次会议决议公告2020-11-26  

                        证券代码:300861          证券简称:美畅股份         公告编号:2020-028




                   杨凌美畅新材料股份有限公司
            第一届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十一
次会议于 2020 年 11 月 23 日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员,
会议于 2020 年 11 月 26 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅
新材料股份有限公司会议室召开,本次会议以现场结合通讯会议表决的方式进行。
会议应出席的董事 7 人,实际出席的董事 7 人,公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议由董事长吴英先生召集并主持,会议的出席人数、召集、召
开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:

    一、审议通过《关于拟对<陕西宝美升精密钢丝有限公司章程>进行修订并
办理相关工商变更登记、备案手续的议案》

    议案内容:鉴于杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020
年 11 月 12 日与江苏宝钢精密钢丝有限公司(以下简称“宝钢精密”)签订《产
权交易合同》,公司以自有资金 2,877.38 万元现金购买宝钢精密持有的陕西宝美
升精密钢丝有限公司(以下简称“宝美升”)41%股权。收购后,宝美升由公司的
控股子公司变为全资子公司。
    为更好的完善公司治理结构,更加有效保障公司战略目标的实现,公司拟对
《陕西宝美升精密钢丝有限公司章程》进行修订、完善,并由经营管理层负责办
理后续变更登记、章程备案等相关事宜。具体以相关市场监督管理部门登记为准。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于拟向陕西宝美升精密钢丝有限公司委派董监高的议案》

    议案内容:鉴于杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020
年 11 月 12 日与江苏宝钢精密钢丝有限公司(以下简称“宝钢精密”)签订《产
权交易合同》,公司以自有资金 2,877.38 万元现金购买宝钢精密持有的陕西宝美
升精密钢丝有限公司(以下简称“宝美升”)41%股权。收购后,宝美升由公司的
控股子公司变为全资子公司。
    为加强对子公司的控制和管理,规范子公司运作,保障股东的合法权利。公
司拟委派吴英先生担任宝美升执行董事,委派贾海波先生担任宝美升监事,由宝
美升聘任周召鹏先生担任宝美升经理、聘任周湘女士担任宝美升财务负责人,任
期为自宝美升股东决定作出/宝美升聘任相关高级管理人员之日起三年。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

    《杨凌美畅新材料股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》;




    特此公告。
                                             杨凌美畅新材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2020 年 11 月 26 日