美畅股份：2020年第三次临时股东大会决议公告2020-12-01
证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2020-030
杨凌美畅新材料股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东
大会于2020年12月1日下午15：30在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨
凌美畅新材料股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合
的表决方式。其中：
1、 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年12月1日下午15:30
（2）网络投票时间：2020年12月1日。其中，通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的具体时间为2020年12月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年12月1日
9:15-15:00的任意时间；
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴英先生主持，会议的召集和召
开符合召集程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份255,087,641股，占公司总股份
的63.7681％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份233,138,278股，占公司总股份的
58.2831%。通过网络投票的股东10人，代表股份21,940,363股，占公司总股份
的5.4850％。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份21,940,363股，占公司总股
份的 5.4850％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的 中 小股东 10人，代表股份21,940,363股，占公司总股份的
5.4850％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了
会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，公司对中小投资者的表
决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股
份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。表决结果如下：
议案1：关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案
总表决情况：
同意 255,049,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9884%；
反对 29,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0116%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 21,910,763 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 99.8651%；反对 29600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.1349%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出
具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出
席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司
法》《股东大会规则 》及《公司章程》的 规定，本次会议决议 合法有效。
五、备查文件
1、《杨凌美畅新材料股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》
2、北京国枫律师事务所出具的《关于杨凌美畅新材料股份有限公司2020年
第三次临时股东大会的法律意见书》（国枫律股字[2020]A0588号）
特此公告。
杨凌美畅新材料股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 1 日
