证券代码：300861          证券简称：美畅股份         公告编号：2020-031




                   杨凌美畅新材料股份有限公司
            第一届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二
次会议于 2020 年 12 月 7 日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员，会
议于 2020 年 12 月 10 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新
材料股份有限公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯会议表决的方式进行。
会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议由董事长吴英先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召
开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董
事候选人的议案》

    议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。经公司董事
会提名委员会资格审核，董事会提名吴英先生、贾海波先生、成刚先生、周湘女
士为公司第二届董事会非独立董事候选人。
    根据《公司法》《公司章程》的规定，经董事会审议通过后，上述非独立董
事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制、等额选举产生 4
名非独立董事，第二届董事会非独立董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2020-033）。

    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事
候选人的议案》

    议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。经公司董事
会提名委员会资格审核，董事会提名王明智先生、汪方军先生、杨建君先生为公
司第二届董事会独立董事候选人。
    上述候选人均已取得独立董事资格证书,独立董事候选人需在相关材料经深
圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东大会进行选举，并采用累积投票
制、等额选举产生 3 名独立董事,任期为自股东大会审议通过之日起三年，但连
续任期不得超过 6 年。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2020-033）。

    （三）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行
费用自筹资金的议案》

    议案内容：公司拟以募集资金置换截至 2020 年 11 月 10 日先期投入募投项
目和已支付发行费用的自筹资金，置换金额合计为人民币 177,265,647.29 元。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)就本事项出具了《关于杨凌美畅新材料股
份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（[2020]D-0264 号）。本事项不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《关于使用募集资金置换先期投入募投项目
和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2020-035）。

       （四）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

    议案内容：根据《公司法》《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》的规定，
公司拟于 2020 年 12 月 30 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议相关事宜。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通
知公告》（公告编号：2020-036）。

三、备查文件

    《杨凌美畅新材料股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》


    特此公告。
                                              杨凌美畅新材料股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2020 年 12 月 11 日