美畅股份：关于召开2020年第四次临时股东大会的通知公告2020-12-12
证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2020-036
杨凌美畅新材料股份有限公司
关于召开2020年第四次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“美畅股份”“公司”）于2020年12
月10日召开的第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2020年度第四
次临时股东大会的议案》，决定于2020年12月30日（星期三）召开公司2020年第
四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020年第四次临时股东大会 ；
（二）股东大会的召集人：公司董事会；
（三） 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定；
（四）会议召开时间：
1、现场会议：2020年12月30日（星期三）下午15:30
2、网络投票：
公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年12月30日上午
9:15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年12
月30日9:15-15:00的任意时间；
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票表决中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2020年12月24日。
（七）出席对象：
1、凡 2020 年 12 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书
面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴英先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举贾海波先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举成刚先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举周湘女士为公司第二届董事会非独立董事
2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王明智先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举汪方军先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举杨建君先生为公司第二届董事会独立董事
3、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举邢国华先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘海涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事
（二）披露情况：上述议案的详细内容参见公司2020年12月11日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容；
（三）特别提示：第1-3项议案采用累积投票方式进行逐项表决，股东（或
股东代理人）在投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过所拥有的选举票数。非独立董事和独立董事
实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及
时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；
不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案: 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于选举公司第二届董事会非独立董事
1.00 应选人数 4 人
候选人的议案
选举吴英先生为公司第二届董事会非独
1.01 √
立董事
选举贾海波先生为公司第二届董事会非
1.02 √
独立董事
选举成刚先生为公司第二届董事会非独
1.03 √
立董事
选举周湘女士为公司第二届董事会非独
1.04 √
立董事
关于选举公司第二届董事会独立董事候
2.00 应选人数 3 人
选人的议案
选举王明智先生为公司第二届董事会独
2.01 √
立董事
选举汪方军先生为公司第二届董事会独
2.02 √
立董事
选举杨建君先生为公司第二届董事会独
2.03 √
立董事
关于选举公司第二届监事会非职工代表
3.00 应选人数 2 人
监事候选人的议案
选举邢国华先生为公司第二届监事会非
3.01 √
职工代表监事
选举刘海涛先生为公司第二届监事会非
3.02 √
职工代表监事
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原
件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原
件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件2）和有效持股凭证原件
办理登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件和法
人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件
（附件2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登
记手续；
3、异地股东可用邮件、信函方式登记，股东须仔细填写《参会股东登记表》
（附件3），并附身份证和有效持股凭证复印件，以便登记确认。邮件、信函须于
2020年12月25日下午17:30前送达至公司；
4、本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：
2020 年12月25日上午 9:00-11:30，下午13:30-17:30
（三）登记地点：
陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司证
券部。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件进场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件1。
六、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；
（二）联系方式
联系人：周湘
联系电话：029-87049244
传真：029-87039962
邮箱：securities@ylmetron.com
邮编：712100。
七、备查文件
（一）《杨凌美畅新材料股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》
（二）《杨凌美畅新材料股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：股东参会登记表
杨凌美畅新材料股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 11 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
如下：
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350861”，投票简称为“美
畅投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2020 年 12 月 30 日的交易时间，即上午 9:15—9：25，9：30
—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 30 日 9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
本人或本单位持有杨凌美畅新材料股份有限公司______股，兹全权委托
_________先生（女士）代表本人或本单位出席杨凌美畅新材料股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会，并就会议通知所列全部审议事项及可能纳入会议
议程的临时提案（如有）按以下指示投票表决，如无指示，则授权代理人有权按
照自己的意思表决，其行使表决的后果均由本人（单位）承担。
提案编码 提案名称 备注: 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案: 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于选举公司第二届董事会非
1.00 应选人数 4 人
独立董事候选人的议案
选举吴英先生为公司第二届董
1.01 √
事会非独立董事
选举贾海波先生为公司第二届
1.02 √
董事会非独立董事
选举成刚先生为公司第二届董
1.03 √
事会非独立董事
选举周湘女士为公司第二届董
1.04 √
事会非独立董事
关于选举公司第二届董事会独
2.00 应选人数 3 人
立董事候选人的议案
选举王明智先生为公司第二届
2.01 √
董事会独立董事
选举汪方军先生为公司第二届
2.02 √
董事会独立董事
选举杨建君先生为公司第二届
2.03 √
董事会独立董事
关于选举公司第二届监事会非
3.00 应选人数 2 人
职工代表监事候选人的议案
选举邢国华先生为公司第二届
3.01 √
监事会非职工代表监事
选举刘海涛先生为公司第二届
3.02 √
监事会非职工代表监事
委托人姓名/名称（签章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
委托期限：自本委托书签署之日起至公司本次会议结束之日止。
附件 3：
杨凌美畅新材料股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权
登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全
部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司
收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
