证券代码：300861           证券简称：美畅股份          公告编号：2020-032




                   杨凌美畅新材料股份有限公司
              第一届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次
会议于 2020 年 12 月 10 日以现场会议方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 7 日
以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监
事 3 人，本次会议由监事会主席邢国华先生召集并主持，公司董事会秘书周湘女
士列席了会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规
定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
表监事候选人的议案》

    议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。经公司监事
会资格审核，监事会提名邢国华先生、刘海涛先生为公司第二届监事会非职工代
表监事候选人，第二届监事会非职工代表监事任期为自股东大会审议通过之日起
三年。
    根据《公司法》《公司章程》的规定，经监事会审议通过后，上述非职工代
表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制、等额选举产生
2 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公
司第二届监事会。
    审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：
2020-034）。

       （二）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行
费用自筹资金的议案》

    议案内容：公司拟以募集资金置换截至 2020 年 11 月 10 日先期投入募投项
目和已支付发行费用的自筹资金，置换金额合计为人民币 177,265,647.29 元。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)就本事项出具了《关于杨凌美畅新材料股
份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（[2020]D-0264 号）。本事项不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利润的情
况。
    审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和
已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2020-035）。

       三、备查文件

    《杨凌美畅新材料股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》；
    特此公告。
                                             杨凌美畅新材料股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2020 年 12 月 11 日