证券代码：300861           证券简称：美畅股份        公告编号：2020-042




                   杨凌美畅新材料股份有限公司
               第二届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会
议于 2020 年 12 月 30 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新
材料股份有限公司会议室以现场会议结合通讯方式进行召开。本次会议于 2020
年 12 月 30 日在公司 2020 年第四次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，
经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。会议应出席的董事
7 人，实际出席的董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议由吴英先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，以记名投票的表决方式
审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    公司董事会同意选举吴英先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第二届董事会届满时止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员的公告》（公告编号：2020-044）。

    （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第二
届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个
专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
各专门委员会组成人员如下：
    1、战略委员会（3 人）
    委员：吴英、贾海波、王明智
    主任委员（召集人）为：吴英
    2、提名委员会
    委员：杨建君、王明智、贾海波
    主任委员（召集人）为：杨建君
    3、薪酬与考核委员会
    委员：王明智、吴英、汪方军
    主任委员（召集人）为：王明智
    4、审计委员会（3 人）
    委员：汪方军、贾海波、杨建君
    主任委员（召集人）为：汪方军
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员的公告》（公告编号：2020-044）。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    公司董事会同意聘任贾海波先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第二届董事会届满时止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员的公告》（公告编号：2020-044）。

    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    公司董事会同意聘任郭向华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员的公告》（公告编号：2020-044）。

    （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    公司董事会同意聘任周湘女士为公司财务总监,任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第二届董事会届满时止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员的公告》（公告编号：2020-044）。

    （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    公司董事会同意聘任周湘女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员的公告》（公告编号：2020-044）。



三、备查文件

    （一）《公司第二届董事会第一次会议决议》
    （二）《公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
    （三）《离任董监高持股及减持承诺事项的说明》


    特此公告。
                                               杨凌美畅新材料股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2020 年 12 月 30 日