杨凌美畅新材料股份有限公司
                     2020 年度监事会工作报告


    2020 年（以下统称“报告期内”），杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)、
《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律法
规的要求，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法
律、法规所赋予的各项职权和义务，行使监察督促职能，积极有效地开展工作。
监事会对公司 2020 年度的经营情况、财务状况及内部管理进行了监督和核查，
并对公司董事、高级管理人员等履职情况进行了有效地监督，为公司的规范与正
常运作和发展起到了积极的作用，切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。
现将公司监事会 2020 年度的主要工作报告如下：
    一、监事会会议情况
    报告期内，公司共召开了 7 次监事会，会议的召集、召开、出席会议的人数
和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有
关规定要求。具体情况如下：
    （一）第一届监事会第十三次会议
    2020 年 4 月 23 日，公司第一届监事会第十三次会议以现场表决方式召开，
审议通过了《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议
案》、《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关
于杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年度财务决算方案的议案》、《关于杨凌美
畅新材料股份有限公司 2020 年度财务预算方案的议案》、《关于续聘立信中联会
计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》《关于杨凌美畅新材
料股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》。
    （二）第一届监事会第十四次会议
    2020 年 7 月 9 日，公司第一届监事会第十四次会议以现场表决方式召开，
审议通过了《关于财务报表报出的议案》。
    （三）第一届监事会第十五次会议
    2020 年 8 月 24 日，公司第一届监事会第十五次会议以现场表决方式召开，
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    （四）第一届监事会第十六次会议
    2020 年 10 月 27 日，公司第一届监事会第十五次会议以现场表决方式召开，
审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的议案》、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。
    （五）第一届监事会第十七次会议
    2020 年 11 月 12 日，公司第一届监事会第十七次会议以现场表决方式召开，
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》。
    （六）第一届监事会第十八次会议
    2020 年 12 月 10 日，公司第一届监事会第十八次会议以现场表决方式召开，
审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选
人的议案》、《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资
金的议案》。
    （七）第一届监事会第十九次会议
    2020 年 12 月 30 日，公司第一届监事会第十九次会议以现场表决方式召开，
审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
    二、监事会对公司 2020 年度规范运作方面的意见
    报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券
交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《监
事会议事规则》等有关规定，认真履行监事会的职能,对 2020 年度公司的资产运
作、经营情况、财务状况及高级管理人员履行职责等方面，进行全面监督，有关
情况发表如下审核意见：
    （一）公司依法运作情况
    2020 年度，公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深
圳证券交易所作出的各项规定以及《公司章程》进行规范运作，未发现公司有违
法经营的行为，公司法人治理结构进一步完善，公司重大决策事项合理、程序合
法有效，董事会及经理层能够依照公司规章制度行使职权。公司重视制度建设，
通过企业内控体系建设和全面预算管理的实施推进，建立并持续完善内部控制及
管理制度，促使公司经营管理工作更加规范化。
    （二）检查公司财务情况
    监事会对公司的财务状况进行了检查，通过监督检查，监事会认为：报告期
内，公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。公司定期财
务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信中联会计师事务所（特殊普通
合伙）对本公司出具了标准无保留意见的 2020 年度审计报告，确认了公司依据
《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的 2020 年度财务报表，
客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    （三）公司对外担保及股权、资产置换情况
    经核查，监事会认为：报告期内，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦
不存在关联方违规占用资金情况。
    （四）公司募集资金使用和管理情况
    公司监事会对报告期内募集资金使用情况进行了检查，认为：公司募集资金
的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公
司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的
实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    （五）公司收购、出售资产情况
    报告期内，公司未发生重大资产出售和收购情况。
    （六）公司关联交易情况
    报告期内，公司未发生过关联交易情况。
    （七）公司内部控制情况
    监事会对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得
到有效的执行，公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
    三、公司监事会 2021 年度工作计划
    2021 年，公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》等相关规
定，认真履行职责，并着重从以下三个方面开展：
    （一） 重视自身学习，提高业务水平和专业素质。
   （二）加强监督检查，防范经营风险。公司监事会将加强对公司内部控制、
   财务情况、募集资金使用、关联交易、董事及高级管理人员勤勉尽责履行情
   况等重大事项的监督，对监督中发现的风险及时提示，并向相关单位和部门
   报告。
   （三）积极探索总结，促进监事会工作制度化、规范化。
    在新的一年里，监事会将进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理
的规范运作，切实维护股东和公司的合法权益，保障公司的可持续发展。




                                    杨凌美畅新材料股份有限公司监事会
                                               二〇二一年四月二十一日