杨凌美畅新材料股份有限公司独立董事

                    关于第二届董事会第四次会议

                       有关事项的事前认可意见


    根据深圳证券交易所有关规定及《公司独立董事年报工作制度》，公司全体
独立董事根据公司提供的资料，对相关事项发表的事前认可意见如下：
    1、关于第二届董事会第四次会议召开程序、会议文件的事前认可意见经审
查，全体独立董事认为:公司第二届董事会第四次会议严格按照《公司法》、《公
司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议召开程序合法，会议资料准
备充分，同意于 2021 年 4 月 21 日召开公司第二届董事会第四次会议。
    2、关于拟聘任会计师事务所的事前认可意见
    立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关审计的资质和能力，能够
遵循独立审计的原则，满足公司财务及内部控制审计的需要，独立董事同意将本
提案提交董事会审议。
    3、关于实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关
联交易的事前认可意见
    经认真的审查、核对，各独立董事认为关于实际控制人及其配偶为公司向金
融机构申请综合授信提供担保的关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述涉及关联交易的事项提交公司第
二届董事会第四次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。
（本页无正文，为《杨凌美畅新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）


与会董事(授权代表)签字：




  王明智




                                                    2021 年 4 月 21 日
（本页无正文，为《杨凌美畅新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）


与会董事(授权代表)签字：




  汪方军




                                                    2021 年 4 月 21 日
（本页无正文，为《杨凌美畅新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）


与会董事(授权代表)签字：




  杨建君




                                                    2021 年 4 月 21 日