证券代码：300861        证券简称：美畅股份        公告编号：2021-043



                 杨凌美畅新材料股份有限公司

               第二届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会
议于 2021 年 4 月 25 以电子邮件和电话方式通知各位监事及相关人员，会议于
2021 年 4 月 28 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股
份有限公司会议室以现场会议方式进行召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席
的监事 3 人，公司董事会秘书周湘女士列席了本次会议。本次会议由监事会主席
邢国华先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，以记名投票的表决方式
审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。
    2、审议通过《关于执行新租赁准则并变更会计政策的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的
会计准则的相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，符合公司的实际情况，本次会计政策变更履行了必要的法律程序，
符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
监会创业板指定信息披露网站的《关于执行新租赁准则并变更会计政策的公告》
（公告编号：2021-046）。

    审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

    三、备查文件

    《公司第二届监事会第四次会议决议》



    特此公告。




                                      杨凌美畅新材料股份有限公司监事会
                                                       2021 年 4 月 29 日