证券代码：300861          证券简称：美畅股份       公告编号：2021-042



                  杨凌美畅新材料股份有限公司

               第二届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会
议于 2021 年 4 月 25 日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员，会议于
2021 年 4 月 28 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股
份有限公司会议室召开，会议应出席的董事 6 人，实际出席的董事 6 人，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴英先生召集并主持，会
议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    议案内容：根据相关法律法规，公司编制了《杨凌美畅新材料股份有限公司

2021 年第一季度报告》。

    与会董事认真审议了公司编制的《2021 年第一季度报告》，一致认为报告
内容真实、准确、完整地反应了公司第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    审议结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）上刊登的《2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-045）。
《2021 第一季度报告提示性公告》将同日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和《证券日报》上。

（二）审议通过《关于执行新租赁准则并变更会计政策的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则的相关规定进行
的调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的
情况。董事会同意本次会计政策变更。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于执行新租赁准则并变更会计政策的公告》
（公告编号：2021-046）。

三、备查文件

    《公司第二届董事会第五次会议决议》；

    《关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。




                                       杨凌美畅新材料股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 29 日