证券代码：300861        证券简称：美畅股份          公告编号：2020-050



                  杨凌美畅新材料股份有限公司

        关于完成补选第二届董事会非独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事成刚先生因个人原
因辞去公司董事职务，具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职的公告》 公告编号：2021-024）。
    公司分别于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第四次会议，2021 年 5 月
13 日召开了 2020 年度股东大会，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议
案》，同意补选刘洪新先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审
议通过之日起至第二届董事会届满之日止。刘洪新先生简历详见附件。
    本次补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
    特此公告。


                                       杨凌美畅新材料股份有限公司董事会
                                                         2021 年 5 月 13 日
附件：刘洪新先生简历
    刘洪新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历。1989 年至 2015
年期间历任青岛海信电器股份有限公司西安分公司总经理、郑州分公司总经理、贵阳海信电
子有限公司总经理、青岛海信电器股份有限公司副总经理兼营销公司总经理。2006 年 1 月
至 2014 年 11 月任青岛海信电器股份有限公司总经理，2006 年 6 月至 2019 年 1 月起任青岛
海信电器股份有限公司董事，2015 年 6 月至 2019 年 1 月任青岛海信电器股份有限公司董事
长，2015 年 10 月至 2019 年 1 月任海信集团有限公司总裁。2021 年 3 月 12 日起，任杨凌美
畅新材料股份有限公司总经理。
    截至本公告日，刘洪新先生未持有公司股票。刘洪新先生与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘洪
新先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形。