证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2022-025
杨凌美畅新材料股份有限公司
关于公司向子公司提供授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司、美畅股份）于 2022 年 4 月
21 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关
于公司向子公司提供授信担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为解决全资子公司杨凌美畅科技有限公司（以下简称杨凌美畅）、陕西沣京
美畅新材料科技有限公司（以下简称沣京美畅）、陕西京兆美畅新材料有限公司
（以下简称京兆美畅）、美畅科技有限公司（以下简称美畅科技）、陕西美畅金刚
石材料科技有限公司（以下简称美畅金刚石）生产经营及发展的资金需求，公司
第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司向子
公司提供授信担保的议案》，同意公司为子公司提供银行授信担保，担保总额不
超过 150,000 万元，该议案需提交 2021 年度股东大会审议，并提请股东大会授
权公司董事长在本次授担保额度范围内作出决定并签署相关文件，公司管理层负
责办理相关具体事宜。具体内容公告如下：
总担保额度占上市
总担保额 是否关
担保方 被担保方 与公司关系 公司最近一期经审
（万元） 联担保
计净资产比例
杨凌美畅 全资子公司 70,000 17.42% 否
沣京美畅 全资子公司 10,000 2.49% 否
美畅股份
京兆美畅 全资子公司 10,000 2.49% 否
美畅科技 全资子公司 40,000 9.96% 否
美畅金刚石 控股子公司 20,000 4.98% 否
合计 150,000 37.34% -
备注：以上担保金额均为担保上限。
二、被担保人基本情况
1、杨凌美畅
（1）基本情况
名称 杨凌美畅科技有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
陕西省杨凌示范区有邰路 9 号副 1 号自贸区综合服务大厅二层
住所
227 室 188 号
法定代表人 吴英
注册资本 10,000 万
成立日期 2017 年 8 月 18 日
经营期限 长期
金刚石工具及制品的研发、生产、销售；自营货物及技术的进
出口业务；普通货物运输；物流配送；太阳能光伏设备的生产、
经营范围 销售；太阳能光伏发电；建筑材料工具研发、生产、销售；清
洁能源工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
（2）股权结构
股东名称 出资比例
美畅股份 100.00%
合 计 100.00%
（3）最近一年及一期合并财务数据（单位：元）
项 目 截至 2021 年 12 月 31 日
资产总额 2,788,436,870.31
负债总额 1,814,894,635.78
净资产 973,542,234.53
项 目 2021 年度
营业收入 1,894,819,057.21
利润总额 849,185,522.76
净利润 726,171,249.46
2、沣京美畅
（1）基本情况
名称 陕西沣京美畅新材料科技有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所 西安沣京工业园兴园路
法定代表人 吴英
注册资本 1,000 万
成立日期 2017 年 7 月 25 日
经营期限 长期
金刚石制品的生产、加工、销售。(依法须经批准的项目，经相
经营范围
关部门批准后方可开展经营活动)
（2）股权结构
股东名称 出资比例
美畅股份 100.00%
合 计 100.00%
（3）最近一年及一期合并财务数据（单位：元）
项 目 截至 2021 年 12 月 31 日
资产总额 190,511,435.49
负债总额 184,902,220.25
净资产 5,609,215.24
项 目 2021 年度
营业收入 171,755,013.31
利润总额 15,017,400.55
净利润 13,065,232.23
3、京兆美畅
（1）基本情况
名称 陕西京兆美畅新材料有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所 陕西省西安市国家航空高技术产业基地二期兴业大道 12 号
法定代表人 吴英
注册资本 1,000 万
成立日期 2020 年 4 月 2 日
经营期限 长期
一般项目：金属表面处理及热处理加工。(除依法须经批准的项
经营范围
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
（2）股权结构
股东名称 出资比例
美畅股份 100.00%
合 计 100.00%
（3）最近一年及一期合并财务数据（单位：元）
项 目 截至 2021 年 12 月 31 日
资产总额 9,993,415.26
负债总额 -
净资产 9,993,415.26
项 目 2021 年度
营业收入 -
利润总额 -6,261.93
净利润 -6,261.93
4、美畅科技
（1）基本情况
名称 美畅科技有限公司
类型 其他有限责任公司
陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路 385 号众创广场
住所
11 楼 1112 室
法定代表人 吴英
注册资本 46,200 万
成立日期 2021 年 3 月 22 日
经营期限 长期
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；
金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；太阳能发电
技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造；
光伏设备及元器件销售；电镀加工；新型建筑材料制造（不含
经营范围
危险化学品）；建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：道路货物运输（不
含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；发电、输
电、供电业务；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
（2）股权结构
股东名称 出资比例
美畅股份 100.00%
合 计 100.00%
（3）最近一年及一期合并财务数据（单位：元）
项 目 截至 2021 年 12 月 31 日
资产总额 462,658,430.98
负债总额 614,581.67
净资产 462,043,849.31
项 目 2021 年度
营业收入 -
利润总额 607,104.51
净利润 43,849.31
5、美畅金刚石
（1）基本情况
名称 陕西美畅金刚石材料科技有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 陕西省杨凌示范区有邰路 9 号副 1 号自贸办二层 227 室 864 号
法定代表人 吴英
注册资本 2,000 万
成立日期 2021 年 12 月 29 日
经营期限 长期
一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；金属
材料制造；金属材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及
制品销售；机械设备研发；机械设备销售；货物进出口；技术
经营范围
进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；国内贸易代理(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)。
（2）股权结构
股东名称 出资比例
美畅股份 72.00%
柳成渊 22.00%
姜逸昕 5.00%
孙铭辰 1.00%
合 计 100.00%
（3）最近一年及一期合并财务数据（单位：元）
项 目 截至 2021 年 12 月 31 日
资产总额 -
负债总额 -
净资产 -
项 目 2021 年度
营业收入 -
利润总额 -
净利润 -
三、拟签署担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、有效期：自相关业务实际发生之日起不超过十二个月。
3、主要内容：本担保事项尚未签订担保协议，具体内容以公司与债权人实
际签署的担保协议为准。后续各相关子公司将根据生产经营的具体需要，在有效
授权期间和授权额度内与债权人具体签订授信担保合同。
四、风险控制措施
美畅金刚石 2022 年度的经营计划主要是向美畅股份提供原材料，按照公司
的要求进行微粉破碎分选与整形方面的研究，其经营情况将与公司下达的生产经
营安排密切相关，担保风险也将受公司控制。因此，公司为美畅金刚石提供的授
信担保不存在损害上市公司利益的情形，亦未要求美畅金刚石其他股东提供同等
比例担保或反担保等风险控制措施。
五、独立董事、监事会意见
独立董事意见：根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的
规定，我们作为公司的独立董事，对《关于公司向子公司提供授信担保的议案》
进行了审查，在审阅有关文件后，给予独立判断，发表如下独立意见：（1）该担
保主要是用于子公司的日常生产经营及业务发展需要；（2）母公司为子公司提供
担保有利于子公司为生产经营和业务发展提供营运资金，符合公司整体利益； 3）
公司已制定了对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险；（4）本次担
保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此我们同意公司为子公司提供
授信担保。
监事会意见：公司向子公司提供授信担保，有利于子公司资金筹措和业务发
展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被
担保的对象为控股、全资子公司，各家子公司经营状况良好、风险可控，不会对
公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司为杨凌美畅、沣京美畅、京兆美畅、美畅科技及美畅金刚石技提供本次
全部额度的担保后，公司的担保总额为 150,000 万元，占公司最近一期经审计净
资产 37.34%。上述担保总额是公司为控股、全资子公司提供的担保，公司目前
没有对合并报表范围外的企业及个人提供担保。公司无逾期对外担保、无涉及诉
讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
杨凌美畅新材料股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日