证券代码：300861          证券简称：美畅股份           公告编号：2022-032



                   杨凌美畅新材料股份有限公司
           关于召开 2021 年度股东大会通知的更正公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4 月 22 日在巨潮
资讯网披露了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号 2022-029），决
定于 2022 年 5 月 17 日召开公司 2021 年度股东大会。经事后核查发现，通知中
遗漏部分内容，现对遗漏内容补充如下：

               更正前                                  更正后
    一、召开会议的基本情况                  一、召开会议的基本情况
    ……                                    ……
    （四）会议召开时间                      （四）会议召开时间
    1、现场会议：2022 年 5 月 17 日         1、现场会议：2022 年 5 月 17 日（星
    2、网络投票                         期二）下午 15:30
    公司将通过深圳证券交易所证券            2、网络投票
交易系统和互联网投票系统向全体股            公司将通过深圳证券交易所证券
东提供网络形式的投票平台，股东可以 交易系统和互联网投票系统向全体股
在网络投票时间内通过上述系统进行 东提供网络形式的投票平台，股东可以
投票。                                  在网络投票时间内通过上述系统进行
    通过深圳证券交易所系统进行网 投票。
络投票的具体时间为 2022 年 5 月 17 日       通过深圳证券交易所系统进行网
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。    络投票的具体时间为 2022 年 5 月 17 日
    通过深圳证券交易所互联网投票 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
系统进行网络投票的具体时间为 2022           通过深圳证券交易所互联网投票
年 5 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。   系统进行网络投票的具体时间为 2022
    （五）会议的召开方式：本次会议 年 5 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。
采取现场表决和网络投票相结合的方               （五）会议的召开方式：本次会议
式召开，公司股东应选择现场投票表 采取现场表决和网络投票相结合的方
决、网络投票表决中的一种方式，如果 式召开，公司股东应选择现场投票表
同一表决权出现重复投票表决的，以第 决、网络投票表决中的一种方式，如果
一次投票表决结果为准。                  同一表决权出现重复投票表决的，以第
    （六）会议的股权登记日：2022 一次投票表决结果为准。
年 5 月 9 日。                                 （六）会议的股权登记日：2022
    （七）出席对象                      年 5 月 9 日。
    1、凡 2022 年 5 月 9 日下午收市后          （七）出席对象
在中国证券登记结算有限公司深圳分               1、凡 2022 年 5 月 9 日下午收市后
公司登记在册的公司全体股东均有权 在中国证券登记结算有限公司深圳分
出席本次会议并参与表决；股东可以以 公司登记在册的公司全体股东均有权
书面形式（格式参见附件二）委托代理 出席本次会议并参与表决；股东可以以
人出席会议和参加表决，该股东的代理 书面形式（格式参见附件二）委托代理
人不必是公司股东。                      人出席会议和参加表决，该股东的代理
    2、公司董事、监事及高级管理人 人不必是公司股东。
员。                                           2、公司董事、监事及高级管理人
    3、公司聘请的见证律师及相关人 员。
员。                                           3、公司聘请的见证律师及相关人
                                        员。
                                               （八）会议地点：公司会议室

    对本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，本次更正，不影响投资者现场和网络
投票表决。
    更正后的通知全文详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2021 年度股东大会的通知（更新后）》。
    特此公告。
杨凌美畅新材料股份有限公司
          董事会
      2022 年 4 月 25 日