证券代码：300861           证券简称：美畅股份      公告编号：2022-034



                  杨凌美畅新材料股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    杨凌美畅新材料股份有限公司董事会于 2022 年 4 月 24 日以书面方式发出召
开公司第二届董事会第十次会议的通知，并于 2022 年 4 月 27 日在陕西省杨凌示
范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室召开。会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议的董事有吴英、刘洪新、贾海波、周湘、王
明智、汪方军、杨建君，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长吴英主持。

    二、董事会会议审议情况
    经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：
    1、审议通过《2022 年第一季度报告》
    议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022 年第一季度报告》
（公告编号：2022-036）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》（公告编号：2022-038）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第十次会议决议；
    2、公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
    3、公司董事会审计委员会关于第二届董事会第十次会议相关事项的审核意
见。
    特此公告。


                                           杨凌美畅新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2022 年 4 月 29 日