证券代码：300861           证券简称：美畅股份      公告编号：2022-035



                  杨凌美畅新材料股份有限公司
               第二届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    杨凌美畅新材料股份有限公司监事会于 2022 年 4 月 24 日以书面方式发出召
开公司第二届监事会第九次会议的通知，并于 2022 年 4 月 27 日在陕西省杨凌示
范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室召开。会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的董事有邢国华、司静、刘海涛，公司董事
会秘书列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。会议由监事会主席邢国华主持。

    二、监事会会议审议情况
    经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：
    1、审议通过《2022 年第一季度报告》
    议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022 年第一季度报告》
（公告编号：2022-036）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》（公告编号：2022-038）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第九次会议决议；
2、监事会关于第二届监事会第九次会议所审议相关事项的意见。
特此公告。


                                       杨凌美畅新材料股份有限公司
                                                  监事会
                                               2022 年 4 月 29 日