证券代码：300861        证券简称：美畅股份         公告编号：2022-060



                 杨凌美畅新材料股份有限公司

             第二届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议于 2022 年 8 月 22 日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员，会议
于 2022 年 8 月 26 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材
料股份有限公司会议室以现场结合通讯会议方式进行召开。会议应出席的董事 7
人，实际出席的董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议
由董事长吴英先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，以记名投票的表决方式
审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《2022 年半年度报告》全文及其摘要；

    公司根据 2022 年半年度整体经营情况，编制《2022 年半年度报告》全文及
其摘要。详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获表决通过。

    （二）审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》；
    《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及公司独立董
事 所 发 表 独 立 意 见 ， 详 见中 国 证监 会 指定 创 业板 信 息 披露 网 站巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获表决通过。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                              杨凌美畅新材料股份有限公司董事会
                                                                  2022 年 8 月 27 日