证券代码：300861        证券简称：美畅股份         公告编号：2022-061



                 杨凌美畅新材料股份有限公司

              第二届监事会第十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会
议于 2022 年 8 月 22 以电子邮件和电话方式通知各位监事及相关人员，会议于
2022 年 8 月 26 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股
份有限公司会议室以现场会议方式进行召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席
的监事 3 人，公司董事会秘书周湘女士列席了本次会议。本次会议由监事会主席
邢国华先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，以记名投票的表决方式
审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于 2022 年半年度报告》全文及其摘要；

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》全文及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。
    （二）审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》；

    经审议，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票
市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及中
国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对本议
案发表了明确同意的独立意见。

   表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。此议案获得通过。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第十次会议决议。



    特此公告。




                                       杨凌美畅新材料股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 27 日