证券代码：300861         证券简称：美畅股份         公告编号：2022-076

                  杨凌美畅新材料股份有限公司
              第二届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    杨凌美畅新材料股份有限公司监事会于 2022 年 10 月 21 日以书面方式发出
召开公司第二届监事会第十一次会议的通知，并于 2022 年 10 月 27 日在陕西省
杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室召开。会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事有邢国华、司静、刘海涛，公
司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。会议由监事会主席邢国华主持。

    二、监事会会议审议情况
    经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：
    1、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2022 年第三季度报
告的议案》（公告编号：2022-077）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更会计师事务所
的公告》（公告编号：2022-072）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。


                                     杨凌美畅新材料股份有限公司
                                                监事会
                                             2022 年 10 月 28 日