证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-021
杨凌美畅新材料股份有限公司
关于公司向子公司提供授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司、美畅股份）于 2023 年 4 月
20 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于公司向子公司提供授信担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为解决子公司杨凌美畅科技有限公司（以下简称杨凌美畅）、陕西沣京美畅
新材料科技有限公司（以下简称沣京美畅）、陕西京兆美畅新材料有限公司（以
下简称京兆美畅）、美畅科技有限公司（以下简称美畅科技）、陕西美畅金刚石
材料科技有限公司（以下简称美畅金刚石）生产经营及发展的资金需求，公司第
二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司向
子公司提供授信担保的议案》，同意公司为子公司提供银行授信担保，担保总额
不超过 300,000 万元，该议案需提交 2022 年度股东大会审议，并提请股东大会
授权公司董事长在本次授担保额度范围内作出决定并签署相关文件，公司管理层
负责办理相关具体事宜。具体内容公告如下：
总担保额度占上市
总担保额 是否关
担保方 被担保方 与公司关系 公司最近一期经审
（万元） 联担保
计净资产比例
杨凌美畅 全资子公司 110,000 21.61% 否
沣京美畅 全资子公司 30,000 5.89% 否
美畅股份 京兆美畅 全资子公司 50,000 9.82% 否
美畅科技 全资子公司 60,000 11.79% 否
美畅金刚石 控股子公司 50,000 9.82% 否
合计 300,000 58.94% -
备注：以上总担保额均为担保上限。
二、被担保人基本情况
1、杨凌美畅
（1）基本情况
名称 杨凌美畅科技有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
陕西省杨凌示范区有邰路 9 号副 1 号自贸区综合服务大厅二层
住所
227 室 188 号
法定代表人 吴英
注册资本 10,000 万
成立日期 2017 年 8 月 18 日
经营期限 长期
金刚石工具及制品的研发、生产、销售；自营货物及技术的进
出口业务；普通货物运输；物流配送；太阳能光伏设备的生产、
经营范围 销售；太阳能光伏发电；建筑材料工具研发、生产、销售；清洁
能源工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
（2）股权结构
股东名称 出资比例
美畅股份 100.00%
合 计 100.00%
（3）最近一年及一期合并财务数据（单位：元）
项 目 截至 2022 年 12 月 31 日
资产总额 5,066,041,329.37
负债总额 2,685,563,030.19
净资产 2,380,478,299.18
项 目 2022 年度
营业收入 3,861,430,650.51
利润总额 1,630,855,132.22
净利润 1,406,936,064.65
2、沣京美畅
（1）基本情况
名称 陕西沣京美畅新材料科技有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所 西安沣京工业园兴园路
法定代表人 吴英
注册资本 1,000 万
成立日期 2017 年 7 月 25 日
经营期限 长期
金刚石制品的生产、加工、销售。(依法须经批准的项目，经相
经营范围
关部门批准后方可开展经营活动)
（2）股权结构
股东名称 出资比例
美畅股份 100.00%
合 计 100.00%
（3）最近一年及一期合并财务数据（单位：元）
项 目 截至 2022 年 12 月 31 日
资产总额 310,673,834.51
负债总额 302,559,399.90
净资产 8,114,434.61
项 目 2022 年度
营业收入 398,457,756.72
利润总额 2,985,949.37
净利润 2,523,407.20
3、京兆美畅
（1）基本情况
名称 陕西京兆美畅新材料有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所 陕西省西安市国家航空高技术产业基地二期兴业大道 12 号
法定代表人 吴英
注册资本 1,000 万
成立日期 2020 年 4 月 2 日
经营期限 长期
一般项目：金属表面处理及热处理加工。(除依法须经批准的项
经营范围
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
（2）股权结构
股东名称 出资比例
美畅股份 100.00%
合 计 100.00%
（3）最近一年及一期合并财务数据（单位：元）
项 目 截至 2022 年 12 月 31 日
资产总额 178,529,274.35
负债总额 171,716,802.30
净资产 6,812,472.05
项 目 2022 年度
营业收入 40,022,871.29
利润总额 -1,546,502.20
净利润 -3,180,943.21
4、美畅科技
（1）基本情况
名称 美畅科技有限公司
类型 其他有限责任公司
陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路 385 号众创广场
住所
11 楼 1112 室
法定代表人 吴英
注册资本 46,200 万
成立日期 2021 年 3 月 22 日
经营期限 长期
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金
属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；太阳能发电技
术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造；光
伏设备及元器件销售；电镀加工；新型建筑材料制造（不含危
经营范围
险化学品）；建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)许可项目：道路货物运输（不含
危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；发电、输
电、供电业务；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
（2）股权结构
股东名称 出资比例
美畅股份 100.00%
合 计 100.00%
（3）最近一年及一期合并财务数据（单位：元）
项 目 截至 2022 年 12 月 31 日
资产总额 644,302,651.24
负债总额 180,150,201.58
净资产 464,152,449.66
项 目 2022 年度
营业收入 0
利润总额 2,765,798.80
净利润 2,108,600.35
5、美畅金刚石
（1）基本情况
名称 陕西美畅金刚石材料科技有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 陕西省杨凌示范区有邰路 9 号副 1 号自贸办二层 227 室 864 号
法定代表人 吴英
注册资本 2,000 万
成立日期 2021 年 12 月 29 日
经营期限 长期
一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；金属
材料制造；金属材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及
制品销售；机械设备研发；机械设备销售；货物进出口；技术进
经营范围
出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；国内贸易代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)。
（2）股权结构
股东名称 出资比例
美畅股份 72.00%
柳成渊 22.00%
姜逸昕 5.00%
孙铭辰 1.00%
合 计 100.00%
（3）最近一年及一期合并财务数据（单位：元）
项 目 截至 2022 年 12 月 31 日
资产总额 66,356,725.34
负债总额 39,107,673.86
净资产 27,249,051.48
项 目 2022 年度
营业收入 44,567,460.47
利润总额 7,986,935.06
净利润 7,249,051.48
三、拟签署担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、有效期：自相关业务实际发生之日起不超过十二个月。
3、主要内容：本担保事项尚未签订担保协议，具体内容以公司与债权人实
际签署的担保协议为准。后续各相关子公司将根据生产经营的具体需要，在有效
授权期间和授权额度内与债权人具体签订授信担保合同。
四、风险控制措施
美畅金刚石 2023 年度的经营计划主要是向美畅股份提供原材料，按照公司
的要求进行微粉破碎分选与整形方面的研究，其经营情况将与公司下达的生产经
营安排密切相关，担保风险也将受公司控制。因此，公司为美畅金刚石提供的授
信担保不存在损害上市公司利益的情形，亦未要求美畅金刚石其他股东提供同等
比例担保或反担保等风险控制措施。
五、独立董事
独立董事意见：根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的
规定，我们作为公司的独立董事，对《关于公司向子公司提供授信担保的议案》
进行了审查，在审阅有关文件后，给予独立判断，发表如下独立意见：（1）该
担保主要是用于子公司的日常生产经营及业务发展需要；（2）母公司为子公司
提供担保有利于子公司为生产经营和业务发展提供营运资金，符合公司整体利益；
（3）公司已制定了对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险；（4）
本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此我们同意公司为子公
司提供授信担保。
六、监事会意见
监事会意见：公司向子公司提供授信担保，有利于子公司资金筹措和业务发
展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被
担保的对象为控股、全资子公司，各家子公司经营状况良好、风险可控，不会对
公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司为杨凌美畅、沣京美畅、京兆美畅、美畅科技及美畅金刚石技提供本次
全部额度的担保后，公司的担保总额为 300,000 万元，占公司最近一期经审计净
资产 58.94%。上述担保总额是公司为控股、全资子公司提供的担保，公司目前
没有对合并报表范围外的企业及个人提供担保。公司无逾期对外担保、无涉及诉
讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
3、监事会对相关事项的意见。
特此公告。
杨凌美畅新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日