证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-031
杨凌美畅新材料股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 21 日在巨潮
资讯网披露了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号 2023-026），决
定于 2023 年 5 月 31 日召开公司 2022 年度股东大会。经事后核查发现，通知中
存在部分差错，现对差错内容进行更正。
原《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号 2023-026）中正文
部分的差错更正：
更正前：
二、会议审议事项
（一）提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2022 年度财务决算报告》 √
2.00 《2023 年度财务预算方案》 √
3.00 《2022 年度利润分配方案》 √
《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考
4.00 √
核方案》
《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自
5.00 √
有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于向子公司提供授信担保的议案》 √
7.00 《2022 年度董事会工作报告》 √
8.00 《2022 年度监事会工作报告》 √
《关于实际控制人及其配偶为公司向金融机构申
9.00 √
请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
10.00 《2022 年度报告》全文及其摘要 √
《关于公司及子公司向金融机构申请 2023 年度
11.00 √
综合授信额度的议案》
《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议
12.00 √
案》
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于施行<企业会计准则解释第 16 号>并变更
14.00 √
会计政策的议案》
更正后：
二、会议审议事项
（一）提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2022 年度财务决算报告》 √
2.00 《2023 年度财务预算方案》 √
3.00 《2022 年度利润分配方案》 √
《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考
4.00 √
核方案》
《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自
5.00 √
有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于公司向子公司提供授信担保的议案》 √
7.00 《2022 年度董事会工作报告》 √
8.00 《2022 年度监事会工作报告》 √
《关于实际控制人及其配偶为公司向金融机构申
9.00 √
请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
10.00 《2022 年度报告》全文及其摘要 √
《关于公司及子公司向金融机构申请 2023 年度
11.00 √
综合授信额度的议案》
《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议
12.00 √
案》
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
原《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号 2023-026）中附件
二的差错更正：
更正前：
备注
提案编 该列打钩的
提案名称
码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2022 年度财务决算报告》 √
2.00 《2023 年度财务预算方案》 √
3.00 《2022 年度利润分配方案》 √
《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核
4.00 √
方案》
《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有
5.00 √
资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于向子公司提供授信担保的议案》 √
7.00 《2022 年度董事会工作报告》 √
8.00 《2022 年度监事会工作报告》 √
《关于实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请
9.00 √
综合授信提供担保暨关联交易的议案》
10.00 《2022 年度报告》全文及其摘要 √
《关于公司及子公司向金融机构申请 2023 年度综合
11.00 √
授信额度的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 √
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于施行<企业会计准则解释第 16 号>并变更会计
14.00 √
政策的议案》
更正后：
备注
提案编 该列打钩的
提案名称
码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2022 年度财务决算报告》 √
2.00 《2023 年度财务预算方案》 √
3.00 《2022 年度利润分配方案》 √
《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核
4.00 √
方案》
《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有
5.00 √
资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于公司向子公司提供授信担保的议案》 √
7.00 《2022 年度董事会工作报告》 √
8.00 《2022 年度监事会工作报告》 √
《关于实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请
9.00 √
综合授信提供担保暨关联交易的议案》
10.00 《2022 年度报告》全文及其摘要 √
《关于公司及子公司向金融机构申请 2023 年度综合
11.00 √
授信额度的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 √
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
对本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，本次更正，不影响投资者现场和网络
投票表决。
更正后的通知全文详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开公司 2022 年度股东大会的通知（更正后）》（公告编号 2023-026）。
特此公告。
杨凌美畅新材料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24 日