证券代码：300863           证券简称：卡倍亿            公告编号：2020-003


                     宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

                     第二届监事会第六次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会
议于 2020 年 8 月 28 日 15:00 以现场方式在公司三楼会议室召开，公司于 2020 年 8
月 23 日通过电话的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席安伟展女士召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经监事会审议和表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》

    经审议，监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影
响募集资金投资项目的正常进行。同意公司本次的置换方案。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
2020-005）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

    经审议,监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司上海卡倍亿新能源科技有
限公司增资是根据公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目实施主体的要求进行
的，有利于公司募投项目的建设，符合公司业务发展战略，不存在变相改变募集资金
用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决
策和审议程序合法、合规，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资的议案。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用
募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-006）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定以及董
事会通过的《公司章程》，结合公司实际情况,本公司拟修订《监事会议事规则》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    本议案尚需提交股东大会审议。

   三、备查文件

    1、《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》



    特此公告。




                                                宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                                                                        监事会
                                                                  2020 年9月1日