证券代码：300863          证券简称：卡倍亿           公告编号：2020-002


                      宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                      第二届董事会第十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2020 年 8 月 28 日 13:30 以现场方式在公司三楼会议室召开，公司于 2020 年 8 月
23 日通过电话的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会
议由董事长林光耀先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事会审议和表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于变更公司类型、注册资本及修订公司章程并办理工商变更登
记的议案》

    经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1587 号）同意注册，公司向社会公开发行
人民币普通股 1,381 万股，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报
字[2020]第 ZF10697 号《验资报告》，本次发行后，公司注册资本由人民币 4,142 万
元变更为人民币 5,523 万元，公司股本由 4,142 万股变更为 5,523 万股。公司股票已
于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”
变更为“股份有限公司（上市）”。

    公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，根据《公司法》、
《证券法》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，现拟将《宁波卡倍亿电气
技术股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更
为《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并根
据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）
等有关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，并授权
公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更具体内容最终以
市场监督管理部门的核准结果为准。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更公司类型、注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》（公告编号：
2020-007）

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》

    公司首次公开发行股票募集资金已于 2020 年 8 月 13 日到位，公司已于 2020 年 8
月 24 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。现公司拟使用募集资金置换截止 2020 年
8 月 18 日预先已投入募投项目的自筹资金 7,998.62 万元及已支付发行费用的自筹资
金 661.10 万元，共计 8,659.72 万元。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告
编号：2020-005）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东莞证
券股份有限公司发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴
证报告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

    公司已向社会公开发行人民币普通股并募集资金。公司拟使用募集资金向全资子
公司上海卡倍亿新能源科技有限公司（简称“上海卡倍亿”）进行增资，用于实施新
能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目，增资完成后，上海卡倍亿注册资本将
由人民币 1,000 万元增加至人民币 10,000 万元，仍为公司全资子公司。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-006）。公司独立董事
对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司发表了核查意见。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定以及《公司
章程》，结合公司实际情况，本公司拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》、《独立董事工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、
《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、
《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》、《信息披露暂缓与豁免
业务管理制度》、《重大事项内部报告制度》。

    4.1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    4.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    4.3《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    4.4《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    4.5《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    4.6《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    4.7《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    4.8《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    4.9《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    4.10《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    4.11《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    4.12《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    该议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的公司各项制度。

    本议案中子议案 4.1-4.9 尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2020 年 9 月 16 日下午 14:00，在浙江省宁海县桥头胡街道汶溪周工业
区本公司四楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   三、备查文件

    1、《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

    2、《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相
关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                                  宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

                                                                          董事会

                                                                 2020 年 9 月 1 日