证券代码：300863           证券简称：卡倍亿            公告编号：2021-001



                    宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                    第二届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 31
日以书面、电子邮件等方式向公司全体董事发出召开公司第二届董事会第十四次
会议的通知。会议于 2021 年 1 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，会议由董事长林光耀先生召集主持。本次董事会会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况

    经董事会审议和表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    为满足业务发展需要，公司拟使用自有资金 2,000 万元投资设立全资子公司
惠州卡倍亿电气技术有限公司（具体以工商登记注册为准）。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号:2020-023）。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。
       特此公告。



                                  宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董事会
                                                  2021 年 1 月 5 日

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