证券代码：300863             证券简称：卡倍亿           公告编号：2021-016




               宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
          关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

     公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月9日
召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股
东大会的议案》，决定于2021年3月25日（星期四）召开公司2021年第二次临时
股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

    2、召集人：公司董事会

    3、合法、合规性说明：经公司第二届董事会第十六次会议审议批准召开
2021年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等有关规定。

    4、召开时间：
    （1）现场会议时间：2021年3月25日（星期四）下午14:30

    （2）网络投票时间：2021年3月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络 投 票 的 具体 时 间 为 ：2021年3月25日上午9:15-9:25 、9:30-11:30 ，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021年3月25日9:15-15:00。

    5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与
网络投票相结合的方式表决。

    6、股权登记日：2021年3月19日（星期五）

    7、出席对象：

    （1） 截至2021年3月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
 深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代
 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

        （2） 公司董事、监事及高级管理人员；

        （3） 公司聘请的律师。

        8、现场会议地点：浙江省宁海县桥头胡街道汶溪周工业区公司四楼会议室
        二、会议审议事项

        1、审议《关于拟签订项目投资协议的议案》
        以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公
 司今日刊登的公告。

        议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
 表决权的二分之一以上通过。

        三、提案编码

        表一：本次股东大会提案编码如下：

                                                                  备注
 提案
                                 提案名称                     该列打勾的栏目
 编码
                                                                  可以投票

  100                            总议案                            √

非累积投票提案

 1.00      关于拟签订项目投资协议的议案                            √

        四、会议登记方法
        1、登记手续：
        （1） 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照

 复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持
 法人授权委托书和出席人身份证。

        （2） 个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受
 委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书
 （附件2）和委托人股东账户卡。

    （3） 异地股东可通过信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会

 登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信件请于2021年3月23日17:30前送
 达登记地点。
    2、登记时间：2021年3月22日至3月23日，上午9:00—下午17:30。

    3、登记地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份
有限公司，董事会秘书办公室。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件1）。

    六、投票规则

    1、公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

    2、网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能
选择其中一种方式。

    3、如果出现重复投票将按以下规则处理：

    （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；
    （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看
个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

    七、会议联系方式

    联系电话：0574-65106655
    传真：0574-65192666
    地址：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公
司，董事会秘书办公室。
    联系人：肖舒月
    八、其它事项
    与会人员食宿及交通费自理。

    九、备查文件

    1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

3、其他备查文件。

特此通知




                                   宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2021年3月9日
 附件 1：

                 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

                       参加网络投票的操作程序

        一． 网络投票的程序

        1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350863”，投票简称为：
 “卡倍投票”。
        2、议案设置及意见表决
        （1）本次股东大会提案编码如下：

                                                                    备注
 提案
                                提案名称                        该列打勾的栏目
 编码
                                                                   可以投票

  100                           总议案                               √

非累积投票提案

 1.00      关于拟签订项目投资协议的议案                              √



        （2）填报表决意见或选举票数

        对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

        3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

        股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
 为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对
 具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

        二. 通过深交所交易系统投票的程序

        1、投票时间：2021年3月25日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和
 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票时间为2021年3月25日9:15-15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件2：

                      宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

                    2021年第二次临时股东大会授权委托书
       兹委托             先生/女士代表本人/本公司出席宁波卡倍亿电气技术股
  份有限公司2021年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。

       本人/本公司对该次大会的审议事项表决如下：

                                                  备注                表决意见
提案
                      提案名称                该列打勾的栏目
编码                                                           同意    反对      弃权
                                                  可以投票
100    总议案                                        √
                                 非累积投票提案

1.00      关于拟签订项目投资协议的议案               √

       注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案
  只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。


       委托人（签字或盖章）：            受托人（签名）：


       委托人身份证号码：                受托人身份证号码：


       委托人股东账号：


       委托持股数：       股


       授权委托书有效期限：自签署之日起至本次大会结束


       委托日期：
附件 3：


                  宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

              2021年第二次临时股东大会参会股东登记表


                                 身份证号码/
   股东姓名
                                营业执照号码

   股东账户
                                  持股数量
     卡号


   联系电话                       联系地址


   电子邮箱                         邮 编


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