证券代码：300863             证券简称：卡倍亿         公告编号：2021-018


                宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

               2021 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形；
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、 会议召开和出席情况
    1、 召开时间：2021 年 3 月 25 日（星期四）14:30
    2、 召开地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份
有限公司四楼会议室
    3、 召开方式：现场结合网络
    4、 召集人：董事会
    5、 主持人：董事长林光耀先生
    6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 36,835,600 股，占公司有表决权股份总数
55,230,000 股的 66.6949%。
    其中：通过现场投票的股东共 8 人，代表有表决权的公司股份数合计为
36,832,000 股，占公司有表决权股份总数 55,230,000 股的 66.6884%；通过网络投
票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,600 股，占公司有表决权
股份总数 55,230,000 股的 0.0065%。
    （2）中小股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 3
人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,600 股，占公司有表决权股份总数
55,230,000 股的 0.0065%。
    其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司
有表决权股份总数 55,230,000 股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 3 人，代表
有表决权的公司股份数合计为 3,600 股，占公司有表决权股份总数 55,230,000 股
的 0.0065%。
    （3）公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席
了会议。


    二、 提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：

  （一）审议通过了《关于拟签订项目投资协议的议案》

   表决情况：同意 36,832,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9905％；反对 3,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095％；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
   中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 2.7778％；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
97.2222％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。


    三、 律师见证情况
    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2、见证律师姓名：金晶、骆静雯
    3、结论性意见：律师认为公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议结果合法有效。
    四、 备查文件
   1、宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
   2、关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法
律意见书。


     特此公告。


                                      宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2021 年 3 月 25 日