证券代码：300863          证券简称：卡倍亿            公告编号：2021-026




             宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
             第二届监事会第九次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次
会议于2021年4月26日在公司会议室召开。本次会议已于2021年4月 16 日通过邮件方式
通知全体监事。会议应参加监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开方式和程
序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

    经与会监事讨论，认为监事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规
定，编制了《2020年度监事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了监事
会2020年运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报
告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于2020年度报告全文及摘要的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规
章制度及《公司章程》的要求，公司编制了2020年度报告全文及摘要。监事会保证
公司2020年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于2021年第一季度报告的议案》

    经审议，公司监事会认为，公司编制的《2021年第一季度报告》符合法律、法规
和《公司章程》的规定，《2021年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了
公司2021年第一季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年第一季度报告全文》。

    （四）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

    2020年公司实现营业收入126,387.31万元，同比增长38.41%%，实现归属于上市公
司股东的净利润5,290.56万元，同比下降12.34%。公司2020年度财务决算报告客观、真
实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度合并报表实现归
属于母公司所有者的净利润52,905,644.68元。鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长
期积极稳定回报股东的分红策略，公司制定的2020年度的利润分配预案为：以公司现
有总股本55,230,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），共派
发现金红利19,330,500元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股
本，剩余未分配利润结转以后年度分配。董事会审议利润分配预案后若股本发生其他
变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本利润分配方案符合公司
未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

    监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关
会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实
现持续、稳定、健康发展和回报股东。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-030）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    经与会监事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》和《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使
用合法合规；公司编制了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会保证内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会审议后，认为公司已经根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《企业内部控制
基本规范》《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得
到有效地执行。公司编制的《2020年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地
反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （八）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作年
度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状
况。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年度财务审
计服务，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2021年度实际业务
情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续
聘公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-031）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

    （九）审议通过《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

    经与会监事讨论，同意公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关
薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度监事薪酬方案的公告》（公告
编号：2021-033）。

       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

       （十）审议通过《关于公司及全资子公司2021年度向银行申请授信额度的议
案》

       为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司及全资子公司拟向银行
申请授信总金额不超过人民币12亿元。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、
银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下融资等银行业务，并提请股东大会授权公
司法定代表人或其授权代表代表公司办理相关手续，签署与上述授信额度内的授信有
关的合同等相关法律文件，授权期限自公司2020年度股东大会审议通过之日起12个月
内。

    监事会认为该事宜有利于公司的经营和业务持续健康发展，相关决策程序合法合
规。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全
资子公司2021年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-034）。

       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

       （十一）审议通过《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项审计说明的议案》

       经与会监事认真讨论和审议，监事会认为公司2020年度不存在控股股东及其他
关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公
司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

       （十二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

       经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部规定进行的合理变
更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本
次会计政策变更。

       具体内容详见公司于2021年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-035）。

       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

       三、备查文件
1.第二届监事会第九次会议决议。



特此公告




                                 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                                                         监事会
                                                  2021年4月26日