宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                                 2020年度董事会工作报告

         2020 年度，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
     按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，保
     证了公司持续、健康、稳定发展。现就 2020 年度工作情况报告如下：

         一、2020 年度主要经营指标

         2020年，突如其来的新冠疫情肆虐全球，汽车及零配件行业受到严重冲击，国内
     外很多汽车零配件企业出现了停产甚至破产倒闭。公司全体员工在困难中不低头，在
     危机中找机遇，在复工前即采购防疫物资、建立管控制度，做好了周密准备，积极组
     织复工，恢复产能，克服市际、省际、国际物流屏障，想方设法满足客户需求，并取
     得了重大客户新订单，赢得了全年销售的逆势增长。
         2020年，公司实现营业总收入126,387.31万元，同比增长38.41%%；营业利润为
     5,852.57万元，同比下降6.91%；利润总额为6,183.98万元，同比下降11.54%；归母净利
     润5,290.56万元，同比下降12.34%。截止2020年12月31日，公司总资产为119,523.74万
     元，同比增长83.84 %；归母所有者权益为58,023.90万元，同比增长86.30 %。

         二、2020 年董事会日常工作

         2020 年公司董事会共召开了9次会议，审议通过了25项议案，历次会议的召集、召
     开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体
     情况如下：



序号     届次             日期                             审议议案
       第二届董事会第               1．关于批准公司2017-2019年度财务报告的议案
 1                      2020/1/31
         五次会议                   2．关于审议《公司内部控制自我评估报告》的议案
       第二届董事会第
                        2020/2/17   《关于设立子公司卡倍亿电气（香港）有限公司的议案》
 2       六次会议




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                                   1.《2019年度总经理工作报告》
                                   2.《2019年度董事会工作报告》
                                   3.《关于2019年度财务决算情况的议案》
                                   4.《关于2020年财务预算情况的议案》
                                   5.《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》
                                   6.《关于确认公司2019年度关联交易的议案》
                                   7.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审
3   第二届董事会第     2020/5/7    计机构的议案》
    七次会议                       8.《关于2020年度公司及所属子公司向银行申请授信额度并提供担保
                                   的议案》
                                   9.《关于2019年度利润分配方案的议案》
                                   10.《关于报出2020年1-3月审阅报告及2020年1-6月盈利预测报告的
                                   议案》
                                   11.《关于修订公司章程（草案）议案》
                                   12.《关于召开2019年年度股东大会的议案》

     第二届董事会第
                      2020/7/15    《关于报出2020年1-6月审阅报告的议案》
4    八次会议

     第二届董事会第
5                      2020/8/6    《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
     九次会议
                                   1.《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变
                                   更登记的议案》
                                   2.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
                                   筹资金的议案》
                                   3.《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》
                                   4.《关于修订公司部分管理制度的议案》
                                   4.1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                                   4.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
     第二届董事会第
6                   2020/8/28      4.3《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
       十次会议
                                   4.4《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
                                   4.5《关于修订<对外担保制度>的议案》
                                   4.6《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
                                   4.7《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
                                   4.8《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
                                   4.9《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
                                   4.10关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
                                   5.《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
    第二届董事会第
7                     2020/10/28   《关于公司<2020年第三季度报告全文>的议案》
      十一次会议

    第二届董事会第
8                     2020/11/4    《关于聘任公司董事会秘书的议案》
      十二次会议
    第二届董事会第
9                     2020/11/26   《关于向控股股东短期借款暨关联交易的议案》
      十三次会议


      三、董事会组织召开股东大会情况

      2020 年董事会共提请组织召开了2次股东大会，审议并通过12项议案。公司董事会

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根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授
权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：



序号      届次        日期                             审议议案
                              1.《2019年度监事会工作报告》
                              2.《2019年度董事会工作报告》
                              3.《关于2019年度财务决算情况的议案》
                              4.《关于2020年财务预算情况的议案》
                              5.《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》
         2019年年
                              6.《关于确认公司2019年度关联交易的议案》
         度股东大   2020/5/29
 1                            7.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年
         会
                              度审计机构的议案》
                              8.《关于2020年度公司及所属子公司向银行申请授信额度并提供
                              担保的议案》
                              9.《关于2019年度利润分配方案的议案》
                              10.《关于修订公司章程（草案）的议案》
                              1.《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工
                              商变更登记的议案》
                              2.《关于修订公司部分管理制度的议案》
                              2.1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                              2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
         2020年第             2.3《关于修订<监事会议事规则>的议案》
 2       一次临时   2020/9/16 2.4《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
         股东大会             2.5《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
                              2.6《关于修订<对外担保制度>的议案》
                              2.7《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
                              2.8《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
                              2.9《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
                              2.10《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》



       四、公司规范治理情况
       公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相
关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，严格有效的内部控制体
系，诚信经营，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。

       五、2021年工作重点
       （一）进一步提升公司信息披露工作质量

       董事会将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理 文件，认真做好信息披露

                                      第 3 页 共 4 页
 工作，积极推动信息披露质量的提高，保证信息披露的 真实、准确、完整、及时、公平，主
 动接受投资者监督。

        （二）推进投资者关系管理工作

        继续严格执行《投资者关系管理制度》 的等相关法规要求，积极建设畅通、便捷的投
 资者交流环境。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，全面深化投资者关系管
 理工作的开展，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

       （三）运用资本优势促进公司战略发展
    公司将充分运用资本优势并结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及
重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康可持续发展。

    （四）提升公司规范经营和管理水平
       董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 等法律法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的要求， 结合公司实际经营情况，持
续优化法人治理结构和内部控制体系，提升公司的规范运作水平。进一步加强自身建设，积极
发挥董事会在公司治理中的核心作用， 完善公司规章制度，完善风险防范机制，提升公司治
理水平，加强董事履职能力 培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发
展。




                                                         宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

                                                                               董 事 会
                                                                         2021年4月26日




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