证券代码：300863         证券简称：卡倍亿              公告编号：2021-062


                    宁波卡倍亿电气技术股份公司
              第二届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 15 日以
电子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第十一次会议的通知。
本次会议于 2021 年 8 月 25 日上午 11 时在浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区公司
四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事
3 名。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作
决议合法有效。会议做出如下决议：

     二、会议审议情况
     1、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》
    监事会认为：董事会编制和审核的公司 2021 年半年度报告及摘要的程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2021 年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度
报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
    详 细 内 容 请 参 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
      3、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的
议案》。
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    监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第
1 号—超募资金使用》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》
的规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工
作，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。《公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况专项报
告》中关于公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况的披露与实际情况相符。
    详 细 内 容 请 参 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况专项
报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。



                                        宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

                                                    监 事 会
                                               2021 年 8 月 25 日




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