证券代码：300863        证券简称：卡倍亿          公告编号：2022-007
 债券代码：123134        债券简称：卡倍转债



               宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
             第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日
以通讯方式召开了第二届监事会第十四次会议。根据公司《监事会议事规则》
第十四条中关于“但情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以通过电
话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。”的规
定，公司2022年1月27日以电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第二届监事
会第十四次会议的通知。会议应参加监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、
召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》

    经与会监事讨论，同意公司使用本次发行募集资金人民币14,368.85万元置
换前期已投入的自筹资金。该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及公司章程等相关规定，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

     具体内容详见公司于2022年1月28日在中国证监会指定创业板信息披露平台
 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第二届监事会第十四次会议决议。



特此公告。




                                    宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

                                                          监 事 会

                                                   2022年 1月 28日