证券代码：300863            证券简称：卡倍亿         公告编号：2022-024

债券代码：123134         债券简称：卡倍转债


                   宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
             关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开的基本情况
       1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
       2、股东大会的召集人：公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十六次会议审议通
   过，决定召开 2022 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
   部门规章、规范性文件和公司章程的规定

       4、会议召开日期、时间：

       （1）现场会议召开时间：2022 年 4月 13 日（星期三）下午 14:30；

       （2）网络投票时间为：2022 年 4 月 13 日

       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4

   月13日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年4月13日

   9:15-15:00。

       5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
       （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场

   会议
       （2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互

   联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投
   票时间内通过上述系统行使表决权
       公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2022 年4月7日
    7、出席对象：
   （1） 截至2022年4月7日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2） 公司董事、监事和高级管理人员。

   （3） 公司聘请的见证律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
    8、现场会议地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术
股份有限公司四楼会议室。

    二、会议审议事项
    1、审议事项
                                                                   备注
议案编码                        议案名称                    本列打勾的栏目可以
                                                                    投票
  100                总议案：本次议案的所有议案                     √

非累积投票提案
  1.00     《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>              √
           及其摘要的议案》；

  2.00     《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核               √
           管理办法>的议案》；
  3.00     《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022                √
           年股票期权激励计划相关事宜的议案》
  4.00     《关于2022年度公司及子公司申请综合授信及提供担           √
           保的议案》

    2、披露情况
    以上议案已经公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十五次
会议审议通过，独立董事就有关事项发表了独立意见，具体内容请见公司于
2022 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）披露的相关公告或
文件。
    议案1至4均为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括
股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过生效。以上议案对中小投资者单独
计票；审议1-3议案时，拟作为激励对象的股东或与其存在关联关系的股东在股
东大会上对上述议案回避表决
    公司独立董事鲍益丰作为征集人就公司 2022 年第二次临时股东大会中审议
的股权激励计划相关议案向全体股东征集投票权，具体内容详见同日刊登在巨潮
资讯网上的《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集投
票权的公告》。

    三、会议登记事项
    1、登记时间：2022 年4月8日上午9:00—下午17:00。
    2、登记地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份
有限公司，董事会秘书办公室。
    3、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、委托人签署的股东授权委托书
（附件二）、委托人股东账户卡进行登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身
份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；由法人股东委托
代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章、法人授权
委托书、法人股东账户卡进行登记；
    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，股东请
填写附件的《参会股东登记表》（附件三），传真或信函于2022年4月8日下午
17:00前送达或传真至公司董秘办，不接受电话登记。
    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到场办理登记手续。
    4、其它事项：
    （1）会议联系方式：
    联系人：肖舒月
    电话：0574-65106655
    传真：0574-65192666
    邮箱：stock@nbkbe.com
    （2）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及
及交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
   1、公司第二届董事会第二十六次会议决议
   2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                              宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2022 年 3 月 28 日




    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    附件二：股东大会授权委托书

    附件三：股东参会登记表
    附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
     1、投票代码；“350863”
     2、投票简称：“卡倍投票”
     3、填报表决意见或选举票数。
     本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决
意见：同意、反对、弃权。
     4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年4月13日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月13日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件二：

                            宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                         2022 年第二次临时股东大会授权委托书


         兹全权委托                先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波卡倍亿
   电气技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对
   会议审议的各项议案按以下指示行使投票权。本人（本公司）对本次股东大会议
   案的表决意见如下：

                                                         备注               表决意见

议案编码                   议案名称                    本列打勾
                                                       的栏目可      同意     反对      弃权
                                                         以投票
  100           总议案：本次会议的所有议案                 √

非累积投票提案
             《关于公司<2022 年股票期权激励
  1.00                                                     √
             计划（草案）>及其摘要的议案》
             《关于公司<2022 年股票期权激励
  2.00                                                     √
             计划实施考核管理办法>的议案》
             《关于提请公司股东大会授权董事
  3.00       会办理 2022 年股票期权激励计划相              √
             关事宜的议案》
             关于2022年度公司及子公司申请综合授
  4.00       信及提供担保的议案                            √
         注：1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择
   项中打“√”的按废票处理；2.授权委托书复印有效；3、法人股东委托须加盖公章及法定
   代表人签字；4、本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。


         委托人签名或盖公章：                                     受托人签名：

         身份证号码或统一社会信用代码：                           受托人身份证号：

         委托股东持股数：

         委托股东股票账号：

         委托日期：          年        月         日
附件三：


               宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
           2022年第二次临时股东大会股东参会登记表


个人股东姓名/法人股东名称


个人股东身份证号/法人股东注册号


股东账号                          持股数量


出席会议人员姓名                  是否委托


代理人姓名                        代理人身份证


联系电话                          电子邮箱


联系地址                          邮编


                   备注