卡倍亿:第二届监事会第十五次会议决议公告2022-03-29
证券代码:300863 证券简称:卡倍亿 公告编号:2022-021
债券代码:123134 债券简称:卡倍转债
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波卡倍亿电气技术股份公司(以下简称“公司”)于2022年3月23日以电子邮
件等方式,向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第十五次会议的通知。本次
会议于2022年3月28日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会
议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和
《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。会议做出如下决议:
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:公司《2022 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的
内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规
和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年
股票期权激励计划(草案)》及其摘要。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核,监事会认为:公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》符
合国家的有关规定和公司的实际情况,能确保公司2022年股票期权激励计划的顺利
实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与
公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2022年股票
期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
3.审议通过了《关于核实公司<2022年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
对公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单进行初步核查后,监事会认为:
列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近12 个月内被
证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派
出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中
国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司
法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法律法规规
定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的
激励对象条件,符合公司《2022 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激
励对象范围,其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励
对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5
日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
4.审议通过《关于2022年度公司及子公司申请综合授信及提供担保的议案》
根据公司2022年度经营发展的需要,为保证公司生产经营顺利进行,降低融资
成本,提高资金营运效率,公司及子公司拟向银行申请合计不超过35亿元人民币的
综合授信额度。为保证综合授信融资方案的顺利完成,公司在2022年度拟为子公司
的综合授信业务提供不超过15亿元人民币的担保额度。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
宁波卡倍亿电气技术股份公司
监 事 会
2022年3月28日