卡倍亿:关于2021年度利润分配预案的公告2022-04-27
证券代码:300863 证券简称:卡倍亿 公告编号:2022-034
债券代码:123134 债券简称:卡倍转债
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
关于2021年年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年年4月26日召
开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公
司2021年年度利润分配预案的议案》,具体情况如下:
一、2021年年度利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2021年年度合并报表实现
归属于母公司所有者的净利润86,341,032.11元。截至2021年年12月31日,母公司累
计可供股东分配利润298,318,952.80元。
为了更好的回报股东,在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下,
董事会提出2021年年度利润分配预案如下:以公司现有总股本55,230,000股为基数,
向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共派发现金红利16,569,000.00元(含
税)。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后
年度分配。
董事会审议利润分配预案后,若股本发生其他变动的,将按照分配总额不变的原
则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公
司章程》等规定,符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划,有
利于全体股东共享公司经营成果。本利润分配预案符合公司未来发展的需要,具备合
法性、合规性、合理性。
本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十六
次会议审 议通过,公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并经审议批
准后方可实施。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,审议通过后方可实施,
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议;
2、第二届监事会第十六次会议决议;
3、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
董 事 会
2022年年4月26日