证券代码：300863           证券简称：卡倍亿          公告编号：2022-034
债券代码：123134           债券简称：卡倍转债



                   宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
               关于2021年年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年年4月26日召
开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公
司2021年年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

    一、2021年年度利润分配预案的具体内容

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年年度合并报表实现
归属于母公司所有者的净利润86,341,032.11元。截至2021年年12月31日，母公司累
计可供股东分配利润298,318,952.80元。

    为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，
董事会提出2021年年度利润分配预案如下：以公司现有总股本55,230,000股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共派发现金红利16,569,000.00元（含
税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后
年度分配。

    董事会审议利润分配预案后，若股本发生其他变动的，将按照分配总额不变的原
则对分配比例进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公
司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，有
利于全体股东共享公司经营成果。本利润分配预案符合公司未来发展的需要，具备合
法性、合规性、合理性。
    本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十六
次会议审 议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并经审议批
准后方可实施。

    四、其他说明

    本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，审议通过后方可实施，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第二届董事会第二十七次会议决议；

    2、第二届监事会第十六次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                            宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

                                                                    董 事 会
                                                           2022年年4月26日